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「新浪科技综合」起底电信诈骗“杀猪盘”：锁定中年女性 有人卖车卖房新浪科技综合2020-08-03 01:09:260阅( 二 )


其中前台作为综合部门负责日常运行 ， 内设有窝点现场管理（负责团伙内纪律监督 ， 各代理组作案开销）、司机、宿管、库管、护照签证和作案工具管理（负责手机电脑刷机、购买作案网络账号）、前台客服人员 。 后台分为技术和财务 ， 其中技术负责赌博诈骗网站日常维护更新；财务负责提供最新作案收款银行卡 ， 与前台和各代理组每日对账 ， 根据前台人员的要求让受害人在网站赢钱或输钱 。
“4·29”专案主要犯罪嫌疑人“老邱”在某一诈骗团伙中担任代理 ， 从2019年2月到年底 ， 短短几个月时间“老邱”分赃50多万元 ， 而该团伙中 ， 像他所在团队一样的代理组有60多个 。 “老邱”说 ， 公司制定了等级分明的考核管理制度 ， 统一采取底薪加提成或无底薪提成的分配方式 。 业务组采取包干制 ， 承担所有代理组员工的开销 ， 分得诈骗收入的60% ， 总公司负责公司运营和洗钱、管理 ， 分得诈骗收入40% 。 而普通员工第一个月底薪6000元 ， 第二个月业绩达到3万元就能拿6000元底薪 ， 否则底薪降为3000元 ， 业绩超过3万元的部分才能有提成 ， 3万至5万元提成5% ， 5万至10万元提成6% ， 10万至30万元提成9% 。 小组长、组长按本组总业绩提成 ， 扣除所有支出后剩余部分都归代理 。
“杀猪盘”诈骗团伙非常注重对内部员工的人身控制和精神洗脑 。 公司员工的护照、身份证都由后台统一管理 。
公司规定一个员工一个月只有半天假 ， 如果有员工生病可以多请假 ， 请假超过3天就扣除当月的满勤奖1000元 。 没有做到业绩的不但要扣钱 ， 还要接受体罚 ， 比如当众俯卧撑、上下蹲 。 连续几个月做不到业绩或严重违反公司纪律将被开除 ， 开除时必须赔偿公司机票钱、伙食费、住宿费 。
“1·15”专案犯罪嫌疑人“阿辉”说 ， 在这样严苛的等级考核下 ， 骗来的钱主要被老板和各级代理、管理层赚走了 ， 底层“键盘手”往往赚不到什么钱 ， 还要赔钱 ， 人员流动频繁 。 为此 ， “杀猪盘”诈骗团伙借助传销发展下线的方式 ， 来激励员工不断介绍自己人进来 。 每介绍一个人奖励3000元 ， 介绍来的新人 ， 其业绩的1%也归介绍人所有 ， 如果拉进来的人多了 ， 可以直接自己成立小组甚至升职为代理 。
产业链整体“出国”
“杀猪盘”呈现新特征
检察官发现 ， 近年来“杀猪盘”电信诈骗呈现出上下游产业分工协同 ， 与敲诈勒索、互联网新型犯罪等其他犯罪相融合；产业整体“出国”、诈骗团伙来源地开始辐射扩散等新动向、新特征 ， 使得司法机关打击该类犯罪越发困难 。
一是产业链上下游分工协同更加明显 。 “老邱”交代 ， 除了传统的赌博网站、诈骗、洗钱等分工 ， “杀猪盘”电信诈骗分工进一步细化 。 为了进一步提高诈骗精准度 ， 诈骗分子开始和非法买卖个人信息犯罪形成上下游关系 ， 大量买卖“猪仔”信息 ， 首选那些有大额存款、曾经被诈骗过的人实施诈骗 。 这种人被称为“肥猪仔” ， 一条信息可以卖到50元 ， 而一条普通信息只卖一毛钱 。 从广撒网到买卖个人信息精准诈骗 ， 这种精准选择作案对象作案的方式更加可怕 。
此外 ， 在“杀猪盘”产业链上还延伸整合了“买卖交友账号”行业 。 “杀猪盘”诈骗需要大量经过“养号”包装的微信号、QQ号、陌陌号、探探号、抖音号等聊天软件的账号和密码 ， 于是网上就有专人提供相应服务 ， 用买卖的个人信息注册各类交友账号 ， 按要求经过包装后在线出售 。 这样的微信号就有长期的朋友圈动态 ， 欺骗性更强 。
【「新浪科技综合」起底电信诈骗“杀猪盘”：锁定中年女性 有人卖车卖房新浪科技综合2020-08-03 01:09:260阅】二是诈骗手段开始与敲诈勒索等其他犯罪手段相融合 。 针对男性受害人 ， 诈骗分子将“杀猪盘”和裸聊敲诈勒索结合起来 ， 建立所谓“恋爱”关系后提出裸聊要求 ， 并录制受害人不雅视频 ， 以曝光相关视频给其亲友为要挟 ， 实施敲诈勒索 。 康飞说 ， 此类“杀猪盘”诈骗 ， 每起诈骗金额往往只有几千元 ， 相比于动辄十几万、几十万的传统“杀猪盘”要小很多 ， 但不需要长时间培养感情 ， 得手率更高 ， 而且受害人往往不会报警 ， 成为当前“杀猪盘”诈骗集团新的作案手法 。 此外 ， “杀猪盘”诈骗分子在与女性受害人聊天时 ， 也会刻意挑逗对方说一些私密的话 ， 发一些暴露照片 。 除了刻意实施裸聊诈骗 ， 也可以成为牵制受害人报警的底牌 ， 不少受害人慑于有不雅照片或聊天记录在对方手上而选择破财消灾 。
三是全线涌向东南亚 ， 增加了打击难度 。 办案人员介绍 ， 由于近年来国内对电信诈骗的打击力度不断加大 ， “杀猪盘”电信诈骗团伙已经全线涌向东南亚国家等境外地区 ， 但仍主要针对国内开展诈骗 。 诈骗分子就是试图利用国家间法律体系不协调、认定标准不一致、协作沟通难等跨境执法难题来逃避打击 。 不过 ， 近年来 ， 我国不断加大与东南亚国家国际执法协作的力度 ， 大大压缩了电信诈骗的生存空间 。
四是诈骗团伙来源地开始辐射扩散 。 据任志刚介绍 ， 由于“杀猪盘”主要采取传销式发展下线 ， 不断补充“键盘手” ， 所以团伙成员地域分布相对集中 。 但从近期破获的这些大案来看 ， 犯罪团伙已开始向其他地区扩散 。


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