民法|最高检解密：虚假诉讼那些“隐秘的角落”( 三 )
2017年4月12日 ， 李某手持一张4万元的借条向法院提起诉讼 ， 要求于某返还借款本金4万元及利息 。 2017年8月19日 ， 原审法院判决于某夫妇返还借款本金4万元及利息 ， 并在诉讼过程中裁定查封了于某名下的一辆车 。 后经李某向法院申请强制执行 ， 于某夫妇的银行卡被冻结 ， 李某得到“欠款”16235元 。 与此同时 ， 于某夫妇被限制高消费并纳入失信被执行人名单 。
常州市金坛区检察院民事检察部门依据刑事检察部门的提供线索 ， 依职权启动民事监督程序 ， 对李某“套路贷”虚假诉讼线索展开调查 。 调查发现 ， 李某与于某民间借贷纠纷案只是该起“套路贷”虚假诉讼案的冰山一角 。
“李某等人在借款人、担保人无力还本付息情况下 ， 以虚假的借条、租赁合同等向法院提起民事诉讼共计50件 ， 涉及金额140余万元 。 收债期间 ， 在被害人无力偿还时 ， 他们就会以以威胁、滋扰等‘软暴力’方式向被害人或其亲属催收 ， 或恶意垒高被害人债务 ， 诈骗、敲诈被害人财物 。 ”金坛区检察院第五检察部主任李莉介绍道 。
“直到银行卡被冻结 ， 当事人才知道自己摊上了官司 。 民事起诉状中手机联系方式是正确的 ， 居住地址也无误 ， 但当事人从未接到、收到来自法院的电话和诉讼材料 。 ”在审查李某与于某民间借贷纠纷案中 ， 办案检察官发现 ， 案件承办法官直接采取公告送达方式向被告于某送达文书 ， 张贴公告中写明“因采用其他方式无法向你们送达” ， 并在相关民事判决书中注明二被告“下落不明” 。
2019年6月21日 ， 金坛区检察院就上述案件提请常州市检察院抗诉 。 同年7月15日 ， 常州市检察院就向常州市中级法院提出抗诉 。 后该案由常州市中级法院指令常州市金坛区法院再审 。 2019年10月11日 ， 常州市金坛区法院作出再审裁定 ， 撤销原审民事判决 ， 驳回原审原告李某起诉 。 其余49件案件法院亦均已撤销原审原判 ， 驳回原审原告李某等人的起诉 。 截至2019年12月 ， 常州市金坛区法院已对该批执行案件中查封汽车、限制高消费、纳入失信名单等执行措施全部予以纠正 。
采访人员采访了解到 ， 就本案中发现的承办法官公告送达的问题 ， 检察机关调取查阅该法官同期办理的其他案件 ， 发现有10件案件均存在同样情形 ， 遂向法院发出类案检察建议 ， 指出该院公告送达中存在的问题 ， 建议法院予以纠正 。
“涉‘套路贷’虚假诉讼案件不同于普通的民间借贷案件 。 ”刘玉强分析说 ， “套路贷”出借人通过虚增借贷金额、伪造支付痕迹、恶意制造违约、隐匿还款证据等手段 ， 假借民间借贷之名提起民事诉讼 ， 意图非法占有他人财产 ， 不仅妨害司法秩序、侵害他人合法权益 ， 还破坏金融管理秩序 。
“办案中应充分加强刑民协作 ， 并围绕‘套路贷’制造民间借贷假象、恶意垒高借款金额、制造虚假给付事实、肆意认定违约等特点展开调查 ， 依法通过提出再审检察建议进行监督 。 ”李莉表示 。
据了解 ， 为进一步加强对扫黑除恶专项斗争中发现的“套路贷”虚假诉讼监督力度 ， 2019年11月起 ， 江苏省检察院部署开展为期两个月的“套路贷”虚假诉讼监督专项行动 。 专项活动期间 ， 该省检察机关共受理涉嫌“套路贷”虚假诉讼生效裁判监督案件171件 ， 提出抗诉4件 ， 提出再审检察建议112件 ， 涉及金额近6000万元 ， 收到了良好的监督效果 。
虚假诉讼办案“三难”如何破
“虚假诉讼案件类型化特征明显 ， 监督案件主要集中在民间借贷纠纷、劳动合同纠纷、房屋买卖合同纠纷等领域 。 诉讼过程异常 ， 案件外部特征明显 ， 如案件立、审迅速；庭审过程缺乏对抗性 ， 双方当事人诉讼过程配合默契；多通过调解结案或者对虚假仲裁、公证申请强制执行等 。 ”刘玉强分析指出 。
刘玉强告诉采访人员 ， 虚假诉讼检察监督工作主要有三大难题 。 一是发现难 。 主要是难以从海量民事诉讼案件中有效甄别出虚假诉讼案件线索 ， 这是由虚假诉讼的隐蔽性所决定的 。 二是查证难 。 主要是对于发现的虚假诉讼案件线索难以核实 。 受调查核实手段、能力等限制 ， 检察机关在虚假诉讼查证方面存在薄弱环节 。 三是监督难 。 主要是对于已经查明的虚假诉讼案件 ， 难以保障监督效果 。
为了破解办案难题 ， 补强监督短板 ， 近年来 ， 各地检察机关多措并举 ， 不断加大虚假诉讼防范打击力度——
注重向科技要“战斗力” ， 畅通虚假诉讼监督渠道 。 近年来 ， 最高检积极推动人工智能、大数据在虚假诉讼监督方面的研发应用 ， 各地也结合自身优势积极探索实践 ， 取得了良好效果 。
以绍兴市检察院为例 。 2018年 ， 该院自主研发了“民事裁判智慧监督系统” ， 针对案件数量占比较大、出现虚假诉讼几率较高的民间借贷纠纷、劳动争议纠纷、婚姻财产纠纷和道路交通事故损害赔偿纠纷等四类案由 ， 采取“智能排查+人工审查+深入调查（移送侦查）+判决监督”的工作模式 ， 对虚假诉讼进行筛查甄别 ， 监督质效大幅提升 。
据统计 ， 2018年6月至今 ， 绍兴市检察机关将使用该系统发现的虚假诉讼等线索移送侦查机关立案侦查 ， 公安机关抓捕犯罪嫌疑人68人 ， 其中涉“套路贷”黑恶势力犯罪64人 。 民事检察部门结合上述民事案件当事人涉嫌虚假诉讼等犯罪的事实向法院提出抗诉或再审检察建议542件 ， 法院已再审改判241件 ， 是前六年改判案件数量的总和 。
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