银行|银行防范跨境电商洗钱风险分析( 二 )
6、防止电商平台为赌博网站收款提供支付通道
银行若发现电商平台上的店铺资金流水有异常状况 ， 应有效排查后通过强化尽职调查确认洗钱风险状况 。
（本文作者系上海富拉凯会计师事务所风险合规部中国注册会计师）
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