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欧科云|欧科云链打造「链上天眼」追踪黑钱

_原题为 欧科云链打造「链上天眼」追踪黑钱
Github用户被盗1400 BTC一事 ， 在同一天被YFI的财富传奇淹没 。 欧科云链OKLink「链上天眼」系统显示 ， 被盗BTC已被拆分转账到5个地址中 。 这一动态重新提醒市场要警惕人为作恶风险 。 欧科云链开始加入行业安全墙的建造行列 。
8月30日 ， YFI币价突破3万美元、远甩比特币的消息 ， 燃炸了币圈的上个周末 。
同一天 ， GitHub用户「1400BitcoinStolen」称 ， 他的1400个比特币消失在黑客攻击中 ， 价值1600万美元 。
结果 ， 后一个关乎加密资产安全的事件 ， 淹没在DeFi的财富传奇中 。
「Github用户被盗的1400枚比特币已被拆分转账至5个不同的钱包地址 。 」8月31日 ， 欧科云链OKLink「链上天眼」系统监测到的这个动态 ， 让外界回过头注意到了这起被盗事件 。
必须知道 ， DeFi Token也好 ， 其他加密资产也好 ， 和物理世界中的财富一样 ， 只要和钱沾边 ， 便总是存在风险 ， 既包括市场波动的「自然风险」 ， 也包括被盗被骗、黑产黑钱这类「人为灾害」 。
而当财富以加密的方式存储于区块链网络时 ， 对作恶行为的防守和打击开始变得复杂 。 好在 ， 行业发展的近三年里 ， 已经有慢雾、PeckShield等专门的区块链安全机构出现 。
如今 ， 在加密资产行业发展了7年的本土企业欧科云链也加入进来 ， 推出「链上天眼」系统 ， 可用于在加密资产流动网络中追踪可疑、非法的风险交易 ， 为普通用户、需求企业及执法机构提供便利 。
今年 ， 从国内各地警方频繁打击利用区块链概念和加密资产诈骗、洗钱犯罪的动向看 ， 反洗钱正在成为加密资产行业和各国监管部门的共同挑战 。
链上天眼显示1400枚被盗BTC已混币转移
8月31日 ， 欧科云链OKLink「链上天眼」系统监测中的巨额比特币被盗事件 ， 有了新进展 ， 也终于将币圈的部分目光从YFI的财富神话中拉回到资产安全上 。
「链上天眼」信息显示 ， 此前 ， GitHub用户「1400BitcoinStolen」声称被盗的1400枚BTC ， 自31日凌晨2时起逐步被拆分到数个不同地址中 。 截至当日14 时 ， 该笔资金目前已发生4次交易 ， 被拆分到了5 个不同的地址中 。
最少的钱包余额为85 BTC ， 最多的为「bc1qf8a68 」开头的地址 ， 余额为 500 BTC 。

欧科云|欧科云链打造「链上天眼」追踪黑钱
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「链上天眼」追踪到的被盗BTC地址流向
GitHub用户的比特币被盗事件发生在8月30日 ， 这笔价值1600万美元的资产因黑客攻击而从该用户钱包中消失 。
据悉 ， 他使用的是比特币钱包Electrum软件 ， 上次访问发生在2017年 。 此后 ， Electrum已经发布了安全更新 ， 而该用户一直没有安装 。 因此 ， 他这回转移比特币之前 ， 曾被提示更新和修补潜在问题 。 但当他根据提示操作时 ， 未更新软件中的一个漏洞连接了黑客的服务器 ， 1400 BTC随即从他的钱包中被取走 ， 流入了黑客钱包 。
软件工程师Ben Kaufman解释称 ， 由于Electrum是一个轻量级客户端 ， 这意味着软件必须先连接到公共服务器 ， 然后才能连接到区块网络 ， 黑客正是利用了这个过程 。
目前 ， 已在欧科云链官网上可见的「链上天眼」交易图谱显示 ， 这笔被盗的比特币 ， 在转移第一步就进行了混币操作 。 截至目前 ， 这些分散在不同地址中的BTC还尚未出现在任何交易所中 。
「当用户的1400 BTC被黑客盗走后 ， 这笔资金就可以被定义为黑钱了 。 」欧科云链OKLink产品副总裁张超介绍 ， 尽管BTC因为链上流动的特性而具备可追踪性 ， 但盗窃者是狡猾的 ， 表现为加密资产形式的黑钱 ， 往往会通过不断地拆分和中转、资金不断地拆解 ， 做混淆交易 。 这一系列不可预期的步骤之后 ， 不法人员可能会在现实中消费 ， 也可能通过OTC贩卖 ， 还有可能充进交易所进行彻底混淆和转移 ， 最终使得人工分析和追踪变的非常复杂且没有头绪 。
「不过 ， 追踪技术正在发展中变得自动化 ， 减缓了一些复杂程度 。 后续 ， 我们还会继续跟进这笔被盗资金的流向 。 」张超解释 ， 基于OKLink的区块数据库和分析技术 ， 「链上天眼」系统已经可以针对被盗资金源地址这类特定地址或者交易 ， 进行结构化解析 ， 根据交易的关联关系 ， 来挖掘资金的流向 ， 「为受害者或执法机构追踪黑钱提供协助 。 」
目前 ， 「链上天眼」对公众开放了交易图谱、地址分析、链上监控三个功能 ， 暂仅可查询BTC的链上流动信息 ， 「后续 ， 我们还会逐步上线其他主流加密资产的追踪功能 ， 随着数据库和分析经验的丰富 ， 链上天眼系统会越来越智能化 。 」张超说 。
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「链上天眼」的上线 ， 与欧科云链协助执法部门办案的经历有关 。
张超回忆 ， 在「链上天眼」上线前 ， 有地方执法办案部门在侦办洗黑钱、传销盘跑路等案件时寻求专业帮助 ， 欧科云链曾为他们提供过技术支持 。
根据有关部门提供的线索 ， 欧科云链曾抽调了专业的技术人员帮办案部门追踪过可疑资产 ， 「后来知道有些案件被侦破了 ， 我们这些程序员因为为受害者挽回损失而获得了成就感 。 」不仅如此 ， 张超说 ， 技术人员在提供支持的过程中 ， 也逐步掌握了一些调查的经验和规律 ， 辅以欧科云链开发区块链和大数据的经验后 ， 便有了「链上天眼」 。


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