洗钱|泌阳警方：捣毁一电信诈骗“洗钱”窝点 4名嫌疑人已全部被依法刑事拘留
【洗钱|泌阳警方：捣毁一电信诈骗“洗钱”窝点 4名嫌疑人已全部被依法刑事拘留】□大河报·大河客户端首席记者李钊通讯员马健泳
本报驻马店讯前不久 ， 泌阳县公安局坚持大数据引领智慧刑侦 ， 循线侦查 ， 抽丝剥茧 ， 深挖电信诈骗背后的洗钱犯罪线索 ， 捣毁一个藏匿在泌阳县城某小区内的“洗钱”窝点 ， 抓获犯罪嫌疑人4名 ， 扣押作案用银行卡200余张、手机40余部、手机卡60余张、U盾6个、电脑2台、长城越野汽车1辆及伪造的公司印章14枚 。
7月份以来 ， 泌阳县公安局刑警大队反诈中心民警在工作中发现多名本地居民把本人身份信息开户的对公账户、银行卡出卖给诈骗团伙用于“洗钱” ， 而收购这些对公账户及银行卡的湖北荆州籍男子刘某经常驾车往返于泌阳县与湖北荆州两地 。 侦查民警将研判线索向局领导汇报 ， 县公安局党委书记、局长许志勇指令刑侦、网监部门立即成立联合专案组 ， 摘掉这一社会毒瘤 。
该县公安局刑警大队随即成立由刑警四中队、反诈中心、视频队及网监大队民警组成的专案组 。 专案民警对涉案对公账户、银行卡资金及涉案嫌疑人信息流通过大数据分析研判 ， 迅速锁定了以刘某为首 ， 及罗某某、臧某、邹某某等人组成的“洗钱”团伙 ， 今年6月份刘某出资在泌阳县某老旧小区租了一套房屋 ， 由邹某某负责到各个银行办理对公账户及银行卡 ， 罗某某和臧某等人在泌阳县及湖北荆州两地同时利用虚假软件为诈骗团伙转账洗钱 ， 从中牟利 。
8月18日 ， 刘某再次驾车出现在专案民警视线内 ， 抓捕时机成熟 ， 专案组民警迅速出击 ， 将正在某银行准备办理对公账户的刘某抓获;同时 ， 另一组民警将藏匿在小区的罗某某、臧某、邹某某一并抓获 ， 在嫌疑人居住的出租房屋内查获大量作案用银行卡、手机、手机卡、U盾、电脑及伪造的公司印章 。
经讯问 ， 该团伙6月份以来为境外诈骗团伙提供“洗钱”服务流水高达8000余万元 ， 获利高达100多万元 。 目前 ， 4名嫌疑人已全部被依法刑事拘留 ， 该案正在进一步侦办中 。
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