诈骗,传销案件|东莞警方成功打掉一“民族资产解冻”类诈骗团伙
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东莞阳光网讯近期 ， 根据广东省公安厅“净网2020”专项工作部署 ， 历时五个多月的缜密侦查 ， 成功打掉了一个“民族资产解冻”类诈骗团伙 。
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【诈骗,传销案件|东莞警方成功打掉一“民族资产解冻”类诈骗团伙】2020年2月21日 ， 东莞市公安局接报警人陈某某报称：其经过朋友认识一男子 ， 该男子邀请其参加一“美金对冲人民币”的项目 ， 其同意后先后缴纳了50万元的“样板金” ， 后发现被骗 。接报后 ， 东莞警方成立专案组开展深入研判 ， 发现一个以杨某、杨某顺父子为首的“民族资产解冻”类诈骗团伙 。
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专案组经过长线经营 ， 逐步掌握了该团伙的人员情况和基本架构 。8月28日凌晨6时许 ， 东莞警方组织刑警、网警 ， 东城、高埗、大朗等9个分局共120名警力 ， 分赴北京、河南、四川、福建、广州、深圳等地对一诈骗团伙开展统一收网行动 ， 共抓获犯罪嫌疑人26名 ， 捣毁犯罪窝点6个 ， 起获电脑、手机、银行卡、POS机、伪造的国家机关公文、任命书、证件、印章、银行票据和假玉石黄金等一大批 。目前已刑事拘留犯罪嫌疑人20人 ， 该案仍进一步办理中 。
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“民族资产解冻”是一种由来已久的诈骗手段 ， 如今通过引入传销手段、伪造公文等 ， 让受害人落入圈套 ， 再加上互联网的推波助澜 ， 此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多 。该团伙以河南省南阳市唐河籍为主 ， 主要活动在深圳市、河南省南阳市等地 ， 犯罪嫌疑人先伪装成国家领导人亲属或秘书、政府高官、大投资商、民国时期名人及后代、海外华侨华人、“守宝库”老人等身份 ， 谎称民国时期皇室遗留巨额资产在海外 ， 现国家委托“皇家室”成员继承并对这些资产进行解冻和兑换 ， 通过伪造国家机关公文、任命书、证件、印章、银行票据、假玉石黄金 ， 获取被害人信任 ， 承诺给予投资者或参与者巨额回报 ， 诱骗受害人缴纳启动资金或投资入股 ， 并借助现代通信、金融工具 ， 发展下线、裂变传播、对被害人采用传销式洗脑 ， 以此方式实施犯罪 。
警方提醒 ， 不要相信所谓的“寻宝解冻” ， 不要有“以小博大、一夜暴富”的想法 ， 面对可疑并承诺巨额回报的投资理财项目 ， 要高度警惕 ， 切勿相信 ， 谨防被骗 。
来源：东莞阳光网
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