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400元赌资牵出80多亿元大案|400元赌资牵出80多亿元大案怎么回事？具体详情内幕曝光震惊网友

赢只是过程 ， 输才是结果……落网的90后犯罪嫌疑人黄某在接受采访时懊悔地说 。
2018年12月至2020年3月期间 ， 黄某在某境外赌博网站上进行非法赌博 。 起初投入几百、几千元 ， 之后赌资逐渐增加 ， 不仅输光妻子的陪嫁款100余万 ， 还铤而走险利用职务之便 ， 盗取公司账面资金3000余万并全部输光 。
而这还只是部督3·10跨境网络赌博案露出的冰山一角……
400元赌资牵出数十亿元大案 ，
跨境赌博网站服务器藏身国外
2020年3月 ， 河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报 ， 称其在某网站上输掉400多元 。 通过对该平台的深入调查 ， 一个涉案金额高达数十亿的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面 。
经侦查 ， 警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站 ， 赌博门类众多 ， 网站规模较大 。 而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人 ， 也隐藏在境外 。
依靠上下游犯罪产业链 ， 该团伙设计了各种赌博花样 ， 采取让参赌人员先赢后赔的套路 ， 利用赌客嗜赌心理 ， 不断垒高投注金额 ， 使其深陷债务旋涡 ， 造成很多家庭倾家荡产、家破人亡 ， 也导致国内资产大量流失 。
为了吸引更多赌客 ， 该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为网络赌博平台代理 ， 利用他们为赌博平台赚取高额赌资 。 为了将其彻底套牢 ， 赌博平台还会根据代理人员所拉下线的投注情况 ， 返还千分之一至千分之三不等的佣金 。 投注越多 ， 代理人员从中获取的佣金越多 。
据警方介绍 ， 仅2019年12月至2020年2月期间 ， 该网站的充值会员数就高达54900人 ， 资金流水达80多亿元 。
打击犯罪刻不容缓 ，
无惧疫情跨省断链
收到相关线索后 ， 周口市公安局高度重视 ， 迅速成立专案组 ， 以港区分局为主侦力量 ， 抽调全市精干警力 ， 各警种通力配合 ， 迅速开展工作 。 经过不懈努力 ， 从研判出的信息流和资金流入手 ， 基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份 。 一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰 。
3月27日 ， 公安机关组成12个抓捕小组 ， 连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15省 ， 对犯罪嫌疑人实施集中抓捕 ， 一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人45人 ， 依法冻结涉案银行卡976张 ， 扣押、冻结涉案资金2000余万元 ， 为后续打击工作顺利进行打开了局面 。
在对涉案人员进行抓捕的同时 ， 专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手 ， 认真分析每一个涉案银行卡的流水 ， 用足笨功夫寻求案件突破口 。
【400元赌资牵出80多亿元大案|400元赌资牵出80多亿元大案怎么回事？具体详情内幕曝光震惊网友】从打击境内招赌的代理人员和赌徒入手 ， 对调取的1500余张银行卡内近三个月的银行流水进行梳理 ， 初步查清了资金流向 ， 顺线追查 ， 最终突破瓶颈 ， 撕开了口子 。
其中 ， 何某军贩卡团伙受雇于赌博平台 ， 在国内以每套每月1000元的价格 ， 大肆收购银行卡四件套 。 他们将银行卡绑定在手机上 ， 通过ATM机取现 ， 再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式 ， 帮助赌博网站转移赌资 。
2019年7月以来 ， 该团伙共收购银行卡四件套600多套 ， 获利500余万元 。 同时 ， 该团伙还利用赌博网站给其每套卡每月3500元的差价 ， 在国内招募人员帮助其从事收购活动 ， 危害极大 。
抓捕行动期间 ， 正逢疫情来势汹汹 ， 给警方异地抓捕工作带来重重困难 。 据港区分局民警王钢峰回忆 ， 他们除了要做好防护工作 ， 还必须自备干粮 。 千里奔袭 ， 时不待人 ， 饿了就靠方便面、面包、牛奶、矿泉水等容易携带和保存的食物充饥 。 遇到防控疫情形势严峻的地区 ， 连宾馆都不能住 ， 就在警车里蹲守几天几夜 。
据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟回忆 ， 通过前期研判 ， 警方锁定了福建省晋江市的蔡某 。 仅1月份期间 ， 就有1.7亿元违法资金转移至蔡某银行卡中 ， 是本案重要犯罪嫌疑人 。
经侦查 ， 该犯罪嫌疑人潜藏在镇上的某小区三楼 ， 但他白天基本不出来 ， 晚上也很少出门 。
为了不打草惊蛇 ， 专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜 ， 直到第二天上午 ， 其中一名犯罪嫌疑人从外面回来 ， 在其敲门之际 ， 抓捕人员快速出动实施抓捕 ， 当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具 ， 一举捣毁该窝点、查获大量证据 。
另一场抓捕行动也同样充满戏剧性 。
据港区分局民警牛超回忆 ， 在抓捕负责转移赃款的犯罪嫌疑人王某顺时 ， 发现前期锁定的犯罪嫌疑人窝点已悄悄转移 。 后经进一步调查发现 ， 犯罪嫌疑人已搬去隔街的另外一个小区 ， 具体位置不详 。
正当抓捕小队在该小区准备下一步行动时 ， 突然 ， 犯罪嫌疑人的车辆出现在民警眼前！
我们侦查员刚走到这个小区门口 ， 就发现了要查找的车辆 ， 然后我们就派侦查员上前探查 。
此时 ， 有两名男子拉着行李箱、背着双肩包 ， 向嫌疑车辆走来 。 侦查员敏锐地发现 ， 他们跟要抓捕的对象高度相似！


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