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上海检察|最高人民检察院第十四批指导性案例( 二 )


监督意见？2016年10月8日 ， 白云区人民检察院就白云区人民法院前述两份支付令分别发出穗云检民（行）违监（2016）4号、5号检察建议书 ， 指出乙置业公司与丙实业公司、丁果园场恶意串通、虚构债务 ， 骗取法院支付令 ， 借执行和解程序侵吞国有资产 ， 损害了正常司法秩序 ， 建议法院撤销涉案支付令 。
监督结果？2018年5月15日 ， 白云区人民法院作出（2018）粤0111民督监1号、2号民事裁定书 ， 分别确认前述涉案支付令错误 ， 裁定予以撤销 ， 驳回乙置业公司的支付令申请 。 同年10月 ， 白云区人民法院依据生效裁定执行回转 ， 至此 ， 1.09亿余元的国有资产损失得以挽回 。 甲农工商公司原班子成员张某等人因涉嫌犯贪污罪、受贿罪 ， 已被广州市人民检察院提起公诉 。
【指导意义】
1. 虚构债务骗取支付令成为民事虚假诉讼的一种表现形式 ， 应当加强法律监督 。 民事诉讼法规定的督促程序 ， 旨在使债权人便捷高效地获得强制执行依据 ， 解决纠纷 。 司法实践中 ， 有的当事人正是利用法院发出支付令以形式审查为主、实质问题不易被发现的特点 ， 恶意串通、虚构债务骗取支付令并获得执行 ， 侵害其他民事主体的合法权益 。 本案乙置业公司与丙实业公司、丁果园场恶意串通、虚构债务申请支付令 ， 构成虚假诉讼 。 由于法院在发出支付令时无需经过诉讼程序 ， 仅对当事人提供的事实、证据进行形式审查 ， 因此 ， 骗取支付令的虚假诉讼案件通常具有一定的隐蔽性 ， 检察机关应当加强对此类案件的监督 ， 充分发挥法律监督职能 。
2. 办理虚假诉讼案件重点围绕捏造事实行为进行审查 。 虚假诉讼通常以捏造的事实启动民事诉讼程序 ， 检察机关应当以此为重点内容开展调查核实工作 。 本案办理过程中 ， 办案组通过调阅张某刑事案件卷宗材料掌握案情 ， 以刑事案件中固定的证据作为本案办理的突破口；通过重点审查涉案公司的企业法人营业执照、公司章程、公司登记申请书、股东会决议等工商资料 ， 确认丙实业公司和丁果园场均由甲农工商公司设立 ， 均系全民所有制企业 ， 名下房产属于国有财产 ， 上述公司的主要班子成员存在交叉任职等事实；通过调取报税资料、会计账册、资金代管协议等档案材料发现 ， 乙置业公司没有自有流动运营资金和业务 ， 其资金来源于代管的甲农工商公司资金；通过调取银行流水清单 ， 发现丁果园场在借款到账后即以“往来款”名义划付至案外人账户 ， 案外人随即将等额资金划还至乙置业公司 ， 查明了借款资金流转的情况 。 一系列事实和证据均指向当事人存在恶意串通、虚构债务骗取支付令的行为 。
3. 发现和办理虚假诉讼案件 ， 检察机关应当形成整体合力 。 虚假诉讼不仅侵害其他民事主体的合法权益 ， 影响经济社会生活秩序 ， 更对司法公信力、司法秩序造成严重侵害 ， 检察机关应当形成整体合力 ， 加大法律监督力度 。 检察机关各业务部门在履行职责过程中发现民事虚假诉讼线索的 ， 均应及时向民事检察部门移送；并积极探索建立各业务部门之间的线索双向移送、反馈机制 ， 线索共享、信息互联机制 。 本案即是检察机关在办理刑事案件过程中发现可能存在民事虚假诉讼线索 ， 民事检察部门由此进行深入调查的典型案例 。
【相关规定】
《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条、第二百一十六条
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百一十四条
《人民检察院民事诉讼监督规则（试行）》第九十九条
武汉乙投资公司等骗取调解书虚假诉讼监督案
（检例第53号）
【关键词】
虚假调解逃避债务民事抗诉
【要旨】
伪造证据、虚构事实提起诉讼 ， 骗取人民法院调解书 ， 妨害司法秩序、损害司法权威 ， 不仅可能损害他人合法权益 ， 而且损害国家和社会公共利益的 ， 构成虚假诉讼 。 检察机关办理此类虚假诉讼监督案件 ， 应当从交易和诉讼中的异常现象出发 ， 追踪利益流向 ， 查明当事人之间的通谋行为 ， 确认是否构成虚假诉讼 ， 依法予以监督 。


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