欠款860万，用尽“三十六计”躲债逃了7年，“民事”变“刑事”( 三 ) 老赖

金蝉脱壳：

用另一张身份证，开始隐匿生活

这样一步步将自己的法人身份摘除，并实际操纵公司平账转移资产以不执行法庭判决，并未能让潘某逍遥法律之外。2015年8月20日，公安机关以刑事立案侦查，开始对他进行调查。

办案民警走访了陈某等一系列和潘某有关的人员，得到消息后，潘某利用另一张身份证开始隐匿生活。公安机关的证据显示，2016年3月25日之后潘某身份证的使用频率明显减少，就好像消失了一样，很有可能是他得到了消息，而此时开始，潘某则频频使用另一个身份证生活。

2017年2月8日，公安机关在无锡市火车站将被告人潘某抓获归案。同年4月27日雨花台区公安分局将该案移送雨花台区人民检察院审查起诉，由于案情重大、复杂，于11月4日向区法院提起公诉。

坚决追究责任

一起由民事执行程序引发的刑事案件，时间跨度大，涉及公司法、合同法、民事诉讼法、会计审计相关知识，证据体系复杂，办理难度相当大。办案检察官告诉采访人员，由于案发时间早，相关证人多为潘某亲属或牵连关系，取证非常难。而潘某转移资产的方式也非常隐蔽。“检察院提前介入侦查，多次补充证据，最终形成完整证据链。”

采访人员了解到，潘某的律师提供了10公斤各种账簿，提供的都是复印件，不愿意提供原件，最后带了装满账簿的24寸行李箱到法庭。整个庭审持续四整天，对抗非常激烈。最后检方整理了100余页的银行流水，找到关键性的2015年银行转入记录，充分证明潘某实际控制的公司具备执行能力。并且证明他在操纵一系列的拒不执行行为，使得公司被注销，从而丧失还款能力。

检察官说，案件突破了“法人人格独立”这一概念，即有限责任公司以独立人格承担债务。潘某把公司一层层转让给别人，利用这种制度，始终辩称“杭州欧陆公司为主体欠钱，法人都没有了凭什么问个人要债啊”。

“但是法律上还有一个法人人格否认制度，为防止法人独立人格的滥用和保护公司债权人的利益。需证明滥用法人人格之行为必须给相关当事人造成损害，并且是行为与损害结果之间必须存在因果关系，就可以‘揭开公司面纱’。例如有证据证明是故意成立一个公司来恶意损坏债权人利益，这种时候就可以否认公司的法人人格，直接追索到个人。”检察官解释。判决书显示，潘某犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。2018年5月31日，雨花台区人民法院以潘某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币十万元。