三亚农商行三宗违法遭罚21万 未按规定识别客户身份( 七 )
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则 ， 妥善保存客户身份资料和交易记录 ， 确保能足以重现每项交易 ， 以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息 。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条规定：政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构 ， 在以开立账户等方式与客户建立业务关系 ， 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 ， 应当识别 客户身份 ， 了解实际 控制 客户的自然人和交易的实际受益人 ， 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 ， 登记客户身份基本信息
， 并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件 。推荐阅读
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