三亚农商行三宗违法遭罚21万 未按规定识别客户身份( 六 )
（四）保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别 ， 并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息 。
前款规定的具体实施办法由中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定 。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三条规定：金融机构应当勤勉尽责 ， 建立健全和执行客户身份识别制度 ， 遵循“了解你的客户”的原则 ， 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易 ， 采取相应的措施 ， 了解客户及其交易目的和交易性质 ， 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 。
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