三亚农商行三宗违法遭罚21万 未按规定识别客户身份( 五 )
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号）第九条规定：金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 。
（一）对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别 ， 要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 ， 进行核对并登记 ， 客户身份信息发生变化时 ， 应当及时予以更新；
（二）按照规定了解客户的交易目的和交易性质 ， 有效识别交易的受益人；
（三）在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 ， 应当重新识别客户身份；
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