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法制日报|“青年企业家”竟为恶势力首犯，11年间围猎百人出境赌博，有人一夜输5000万( 二 )


“即便是‘马仔’ ， 收入也十分可观 。 ”周斌如说 ， 赌客赢钱时 ， 常常会给陪同人员送上“喜钱” 。 由于赌资巨大 ， “喜钱”也数额不菲 ， “马仔”刘某某就曾在一天时间获得10多万港币的“喜钱” 。

法制日报|“青年企业家”竟为恶势力首犯，11年间围猎百人出境赌博，有人一夜输5000万
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民警拍摄的赌场画面
境外赌场“搬”到境内
南通市公安局副局长杜松华介绍 ， 自2007年4月至2018年5月案发 ， 施某某犯罪集团在澳门等地多家赌场开立赌博账户 ， 多次组织境内人员进行赌博 ， 赌资共计港币4.6亿余元、人民币5.2亿余元 ， 施某某犯罪集团非法获利港币2341万余元、人民币1174万余元 。
其间 ， 施某某等人还将赌场“搬”到境内 ， 安排赌客通过网络和电话投注方式进行境外赌博 。
在海门市区 ， 施某某将一楼盘售楼处改造成私人会所 ， 结交商界名流 ， 寻找目标 。 “有实力的企业家都是他的目标客户 。 ”南通市公安局港闸分局治安大队副大队长曹兴磊说 ， 施某某的会所里有两台电脑专门用于网上赌博 。 由施某某安排人手提供赌博网站网址、账户密码 ， 赌客通过网络可实时观看到赌桌上的画面 ， 一旦进行电话投注 ， 施某某等人则从中获得“洗码”费 。
为了方便赌客参赌 ， 施某某等人还在宾馆开房设赌 ， 甚至提供账号、密码直接让赌客在自己的办公场所或家中参与境外赌博 。 海门某建筑公司负责人殷某 ， 常在天津办公 。 2012年至2018年 ， 施某某犯罪集团多次向殷某提供赌博网址、账号密码 ， 供其在天津、海门等地进行境外赌博 ， 总赌资高达2.5亿余元 。 赌客黄某某通过施某某犯罪团伙 ， 在2017年6月至8月 ， 短短3个月时间 ， 在南通市区家中电话投注共计7456万余元 。
“合法”赌债缠身招来噩梦
无论是组织人员赴外赌博 ， 还是安排赌客通过网络赌博 ， 施某某等人均是先向赌客提供所需赌资的筹码 ， 赌博结束后再行结算 。
“不合法的赌债通过银行流水转账和欠条的形式 ， 转变为合法借贷债务 。 ”港闸分局治安大队三中队中队长费超介绍 ， 施某某专门安排有犯罪前科的顾某负责催收赌债 ， 与多名前科劣迹人员在催收赌债过程中通过暴力或软暴力手段实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动 。 多名企业家参与境外赌博后 ， 深陷巨额赌债偿还困局 。
江阴籍赌客胡某参与赌博并通过施某某“出码” ， 欠下96万元赌债 。 施某某安排人手在机场强行拦下胡某 ， 将其带至宾馆 。 途中 ， 胡某被扇数个耳光 。 遭非法拘禁后 ， 胡某被迫在96万元的还款协议上签了字 ， 并于次日将一处房产过户给施某某一方 ， 作为赌债的担保 。
受到侵害的不仅有赌客 ， 还有他们的亲友和职工等 。 其间 ， 施某某指使相关人员到赌客于某小区附近滋扰、打印赌客和小孩的寻人启事张贴 ， 还白天到赌客沙某办公室等地滋扰、索要赌债 ， 晚上带到宾馆索要 ， 持续时间长达3个月 。 无奈之下 ， 自己先后将公司17.7%的股权（折抵赌债1.7亿元）、南通市区36间店面转让给了施某某等人 。 “认识他之前我从来不赌钱 ， 后来深陷其中越赌越输 ， 辛辛苦苦大半辈子办企业积累下来的积蓄都被他们给一步一步吞噬了 。 ”沙某后悔地说 。

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案件办理克服重重困难
“案件涉案人员多、涉案地点多、涉及罪名多 ， 办案难度前所未有！”南通市公安局治安支队副支队长储开林说 ， 施某某作案时间跨度长达11年 ， 犯罪集团人员众多 ， 绝大多数都有前科劣迹 ， 他们逃避打击经验丰富 ， 反侦查意识极强 ， 警方抓捕历时半年之久 ， 首犯施某某即使到案后也拒不交代 ， 给案件侦查设置了重重障碍 。


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