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中国基金报|多部门最新提示：警惕这种新型骗局！


近日 ， 多部门发布提示称 ， 一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号 ， 通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等吸收资金 ， 实则是炒作区块链概念 ， 行非法集资、传销、诈骗之实 。
识别这种骗局 ， 大家需要记住以下三大特点 。
特点一：网络化、“高大上”
这种骗局主要通过网络、或是聊天工具开展交易和收支现金 。 部分骗局包装得“高大上” ， 以获得境外优质区块链项目投资额度为由头 ， 声称可代为投资 。 如果符合这样的特征 ， 极可能是诈骗——消费者一旦上当受骗 ， 资金还可能被转移至境外 ， 难以追回损失 。
特点二：宣称“只涨不跌”“高收益低风险”
有的骗局利用虚拟货币、共享经济等概念炒作 ， 甚至还请来名人为其“站台”宣传 ， 强调“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等 ， 以各种噱头吸引消费者眼球 。
例如：近期国际金融市场波动较大 ， 有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念 ， 实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重 。 不仅如此 ， 这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为 ， 借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象 。
中国互联网金融协会通过对部分平台交易数据抽样分析发现 ， 40多种虚拟货币交易日换手率超过100% ， 70多种虚拟货币交易日换手率超过50% 。 在币种交易单价和市值均不高的情况下 ， 有些平台刷出巨额交易量 ， 还有平台直接“扒取”其他平台信息 ， 复制伪造交易量 。
中国基金报|多部门最新提示：警惕这种新型骗局！
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在诱导消费者入场后 ， 平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产 。
例如 ， 在消费者不知情的情况下 ， 平台通过高买低卖 ， 高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产 。 又如 ， 平台使用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易 ， 消费者却无从知晓实际交易情况 。 还有的平台惯用“宕机”“拔网线”、冻结资产等手段使交易突然停滞 ， 参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓 ， 最终损失惨重 。
特点三：利诱投资者发展下线
不法分子以“静态收益”——炒币升值获利和“动态收益”——发展下线获利为诱饵 ， 不仅吸引投资者投入资金 ， 还利诱其发展下线 ， 引诱更多人加入 ， 具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征 ， 最终会害人害己 。
中国互联网金融协会提示 ， 广大消费者应主动增强风险防范和自我保护意识 ， 不要盲目跟风参与相关投机行为 。
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新型诈骗下 ， 财产损失很难追回
需要注意的是 ， 一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外 ， 运营主体较为隐蔽 ， 其通过频繁变更网站域名和服务器地址 ， 以及采取线上导流线下交易等方式 ， 逃避监管部门打击 。 他们的运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同 ， 这导致投资者往往无法确定运营者身份 ， 一旦发生财产损失很难追回 。
【中国基金报|多部门最新提示：警惕这种新型骗局！】因此 ， 多个部门反复提示投资者 ， 此类活动以“金融创新”为噱头 ， 实质是“借新还旧”的金融投资诈骗 ， 资金运转难以长期维系 。 投资者应当树立正确的投资理念 ， 切实提高风险意识 ， 一旦发现有任何机构涉及此类非法金融活动 ， 应及时向有关监管部门举报 ， 对其中涉嫌违法犯罪的 ， 应及时向公安机关报案 。


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