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东华理工大学究竟什么情况？东华理工大学时间过程详解

东华能源股份有限公司公告(系列)
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-057
东华能源股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会第三十九次会议通知于2019年5月22日以书面、传真、电子形式通知各位董事 。 本次董事会于2019年6月4日在公司会议室召开 。 应到会董事7人 ， 实际到会7人 。 会议由董事长周一峰主持 ， 达到法定人数 ， 公司监事和高管人员列席会议 ， 会议符合相关法规 ， 经审议表决通过以下议案：
一、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会成员任期至2019年7月28日届满 ， 为适应公司生产经营管理及业务发展的需求 ， 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定 ， 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查 ， 公司董事会同意提名周一峰女士、周汉平先生、吴银龙先生、邵勇健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 。 独立董事已就上述事项发表独立意见 。
详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会提前换届选举的公告》 。
【东华理工大学究竟什么情况？东华理工大学时间过程详解】本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议 。
表决结果：同意 ， 7票；反对 ， 0票；弃权 ， 0票 。 议案通过 。
二、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会成员任期至2019年7月28日届满 ， 为适应公司生产经营管理及业务发展的需求 ， 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定 ， 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查 ， 公司董事会同意提名陈兴淋先生、林辉先生、赵湘莲女士为公司第五届董事会独立董事候选人 。 独立董事已就上述事项发表独立意见 。
上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书 。 上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后 ， 将提交股东大会审议 。
详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会提前换届选举的公告》 。
表决结果：同意 ， 7票；反对 ， 0票；弃权 ， 0票 。 议案通过 。
三、《关于董事、监事待遇的议案》
鉴于公司拟提议董事会、监事会的提前换届选举 ， 结合公司实际情况 ， 经公司董事会决议 ， 提议：
1、第四届董事会独立董事津贴为每人10万元/年（含税） 。
2、第四届董事会董事长的薪酬为5万元/月（含税） ， 年终奖励由届时董事会提议 ， 股东大会审议通过 。
3、第四届董事会、监事会中的其他董事、监事均不以其董事、监事身份在公司领取报酬 。
4、董事、监事履行职责所需费用由公司承担 。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票 。 议案通过 。
四、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务需要 ， 董事会审议同意 ， 公司及公司控股子公司广西天盛港务有限公司（以下简称“广西天盛”）、东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）、太仓东华能源燃气有限公司（以下简称“太仓东华”）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）向相关合作银行申请共计不超过20.25亿元人民币的综合授信（原授信额度11.45亿元人民币） ， 上述额度在获得有关银行审批后生效 。 具体情况如下：
截止本次董事会决议生效日 ， 除了上述新增综合授信 ， 公司及控股子公司经董事会审批通过 ， 尚在有效期内的各类综合授信额度为 253.59亿元 ， 其中：东华能源59.88亿元 ， 控股子公司193.71亿元 。 已实际使用额度138.43亿元 ， 其中：东华能源31.48亿元 ， 控股子公司106.95亿元（不含本次董事会审议的额度） 。


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