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东华理工大学究竟什么情况？东华理工大学时间过程详解( 四 )


二、关于董事会提前换届选举独立董事的事项
公司于2019年6月4日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》 ， 公司董事会同意如下事项：
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查 ， 公司董事会同意提名陈兴淋先生、林辉先生、赵湘莲女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后） 。
上述独立董事候选人员已取得独立董事资格证书 ， 其任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后 ， 将提交公司2019年第二次临时股东大会审议 。
三、其他说明事项
1、上述董事候选人符合公司董事的任职资格 ， 未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形 ， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况 。 上述董事候选人数符合《公司法》的规定 ， 其中独立董事候选人数的比例没 有低于董事会人员的三分之一 。 公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理 人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 。
2、公司独立董事就该事项发表了独立意见 ， 上述董事候选人尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议 ， 并采用累积投票制进行表决 。
3、第五届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成 ， 董事任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 。
4、为保证董事会的正常运作 ， 在新任董事就任前 ， 公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责 。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
附件：
第五届董事会候选人简历
1、非独立董事
周一峰 ， 女 ， 1978 年7月出生 ， 中国国籍 ， 无境外永久居留权 ， 北京中医药大学毕业 ， 南京理工大学硕士 。 现任马森企业有限公司、优尼科长江有限公司及东华石油（长江）有限公司执行董事、福基投资有限公司董事长 。 现任东华能源股份有限公司董事长 。
周一峰女士为公司的实际控制人 ， 目前直接持有本公司股票152,610,440股 ， 持有公司控股股东东华石油（长江）有限公司和公司第三大股东优尼科长江有限公司35%的股权 ， 共持有公司19.61%的股份（其中直接持有152,610,440股 ， 间接持有约170,919,544股） 。 其与第五届董事会候选人周汉平先生为父女关系 。 其与公司控股股东、第五届董事会候选人周汉平先生存在关联关系 ， 除此之外其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系 。 经查询最高人民法院网站 ， 周一峰女士不属于“失信被执行人” 。
周一峰女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 。
周汉平 ， 男 ， 1951年5月出生 ， 中国国籍, 无境外永久居住权,江苏省启东中学毕业 。 历任东华能源股份有限公司董事、GOLDEN RIBBON 董事长 ， 南京百地年实业有限公司董事长等职 。 现任东华能源股份有限公司董事 。
周汉平先生目前未持有公司股份 。 周汉平先生与公司实际控制人周一峰女士为父女关系 。 其与公司控股股东、实际控制人周一峰女士存在关联关系 ， 除此之外其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系 。 经查询最高人民法院网站 ， 周汉平先生不属于“失信被执行人” 。
周汉平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 。


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