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东华理工大学究竟什么情况？东华理工大学时间过程详解( 三 )


本次交易对象与本公司实际控制人、董事、监事及高管均不存在关联交易 ， 本次交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项 。
根据《公司章程》及公司相关制度的规定 ， 本次战略合作协议的签署不需要提交公司股东大会审议 。
详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于签署〈合作协议〉的公告》 。
十、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司履约担保的议案》
鉴于公司或其指定代理方与中石化化工销售（香港）有限公司签署《合作协议》 ， 公司控股子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司为本次合作协议中公司指定代理方 ， 履行上述合作协议 ， 为保证此次合作协议的正常履约 ， 经董事会审议：同意公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司履约连带担保 。
同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议 。
详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司合同履约担保和银行授信担保的公告》 。
十一、《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《证券法》及其他有关规定 ， 公司对《公司章程》部分条款进行相应修订 。 公司董事会审议同意对公司章程有关条款进行修改如下：
1、对公司章程第九十六条的修改：
原为：
董事由股东大会选举或更换 ， 任期三年 。 董事任期届满 ， 可连选连任 。 董事在任期届满以前 ， 股东大会不能无故解除其职务 。
……
现修改为：
董事由股东大会选举或者更换 ， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务 。 董事任期三年 ， 任期届满可连选连任 。
……
2、对公司章程第一百二十六条的修改：
原为：
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员 ， 不得担任公司的高级管理人员 。
现修改为：
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员 ， 不得担任公司的高级管理人员 。
修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方生效 。 修改后的《公司章程》详见2019年6月5日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。
十二、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
经董事会审议 ， 同意提请召开2019年第二次临时股东大会 。 内容详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》 。
特此公告 。
董事会
2019年6月4日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-058
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会成员任期至2019年7月28日届满 ， 为适应公司生产经营管理及业务发展的需求 ， 进一步完善公司治理 ， 推进公司业务发展 ， 并根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定 ， 公司于2019年6月4日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了公司董事会提前换届选举相关议案 ， 现将具体内容公告如下：
一、关于董事会提前换届选举非独立董事的事项
公司于2019年6月4日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》 ， 公司董事会同意如下事项：
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查 ， 公司董事会同意提名周一峰女士、周汉平先生、吴银龙先生、邵勇健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后） 。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议 。


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