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二手平台淘货网络诈频发,小心误入“杀鱼盘”( 三 )


据此,承办检察官认为,认定犯罪金额不能仅从查找被害人的角度,而是应该立足新型电信网络诈骗犯罪活动具有技术性强、隐蔽性大、跨地域性广的特点,其电子数据未知性大、隐匿性强且稳定性差,这些特性将导致电子数据容易灭失、被害人信息无法逐一收集等,所以在司法实务中,无法查实所有被害人是网络诈骗案件的常态 。
同时,根据最高检2018年11月发布的《检察机关办理电信网络诈骗案件指引》,对用于电信网络诈骗犯罪的账户,不能简单将账户内的款项全部推定为“犯罪数额”,还要判断犯罪集团是否有其他收入来源,“违法所得”有无其他可能性 。综合审查现有证据后,承办检察官认为,被告人的账户确为诈骗所得、电商平台的账户订单确为他人付款购买,且通过全案证据排除了上下线其他经济往来,排除合理怀疑,再综合已查明的被害人陈述、交易记录、电子数据等,足以证实“违法来源”的排他性,因此,检察官将上下线转账记录均认定为犯罪金额,该案涉案金额总计达100余万元 。
该案因案件数多、犯罪嫌疑人多,共分12个案件批捕、起诉,从2020年3月20日至2020年5月29日,雷某等19人因涉嫌诈骗罪陆续被武进区检察院提起公诉 。
脱离正规平台易踩“雷”
新型电信网络诈骗层出不穷,“套路”之多让人防不胜防 。据中国社会科学院法学研究所、社会科学文献出版社联合发布的2020年《法治蓝皮书》显示,电信网络诈骗仍呈高发趋势,且运作模式呈现更加明显的专业化、公司化趋向,犯罪分子的犯罪手段也越来越智能化,电信网络诈骗犯罪集团逐渐形成恶意注册、引流、诈骗、洗钱等上下游环节勾连配合的完整链条,也形成了电信网络诈骗的“新范式” 。
在该院办理的电信网络诈骗案例中,除了通过低价二手交易进行诈骗的“杀鱼盘”之外,还有以投资理财为名设“杀猪盘”实施诈骗、以网络刷单返现实施诈骗、以裸聊为饵通过App软件非法获取用户信息后实施诈骗或者敲诈勒索、在婚恋网站交友实施诈骗、以办理贷款为由设各种名目要求缴纳保证金实施诈骗等类型,这些电信网络诈骗的受害群体广泛,作案手段也更为隐蔽,犯罪分子往往潜伏在各大论坛、贴吧和购物平台,先在正规平台寻找“猎物”,再诱导受害人脱离平台转到微信或者QQ上,点击由他们提供的“高仿”网站链接进行交易 。
为了有效打击治理各类电信网络诈骗犯罪活动,司法机关陆续出台了《关于办理电信网络诈骗等刑事犯罪案件适用法律若干问题的意见》《检察机关办理电信网络诈骗案件指引》等,织密法网 。司法机关与工商、通讯、金融机构等部门完善联动机制,严厉打击制售、贩卖身份证、银行卡,盗用他人身份信息等违法犯罪活动,形成打击电信网络诈骗的合力 。
2018年11月底,全国开展为期一年的打击电信网络违法犯罪专项行动,成效显著 。为最大限度挽回受害群众经济损失,公安部与网信、工信等部门以及互联网企业密切协作,建立了预警拦截系统,在全国推广“96110”反诈专线,共向各地推送预警线索170万条,劝阻受害人101.6万人次,挽回直接经济损失56.1亿元,会同金融监管机构持续完善健全涉案资金紧急止付和快速冻结机制,止付冻结涉案银行账户55.5万个,拦截涉案资金373.8亿元 。2019年,共破获电信网络诈骗案件20万起,抓获犯罪嫌疑人16.3万人,同比分别上升52.7%、123.3%,发案数同比下降3.1% 。武进警方破获的“杀鱼盘”案件就是这次专项行动的成果之一 。
【二手平台淘货网络诈频发,小心误入“杀鱼盘”】除了司法机关及其他有关部门严厉打击电信网络诈骗犯罪外,检察官提醒:无论是网络购物还是网上交友,一定要选择正规平台,使用平台提供的交流系统进行沟通和交易,凡是绕开正规平台由陌生人提供的来路不明的App软件或者网站链接、二维码,不要轻易点击下载和注册,防止个人信息被盗取,财产遭损失 。市民一旦受骗,一定要及时报警,并第一时间保存好聊天记录、转账信息等关键性证据 。各大网站、电商平台也要加强网络安全防范,有效提示和拦截站外钓鱼网站,强化技术升级,严防犯罪分子抓取链接制造“高仿”网站,对可疑违法信息应进行屏蔽或封号等,从源头上维护网络环境安全 。


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