【】与传销交织、与洗钱勾连网络婚恋频频沦为“杀猪盘”

　　与传销交织与洗钱勾连追赃挽损难

　　网络婚恋频频沦为“杀猪盘”

　　28岁的建筑工人杨志强(化名)不愿相信，相恋两年的女友是个“骗子” ，此前，他的生活很规律：上班、下班、和女友聊天。从两年间的“资金交往”情况来看，杨志强通过微信、支付宝、银行卡陆续给“女友”转账36笔，累计9万余元。

　　雷同的套路、雷人的理由、相似的结局，都让这个深陷爱情的小伙子失去“免疫力” 。对于这个在深圳打拼多年的务工人员来说，这个可以语音通话、视频聊天、对自己关怀备至的她，一度曾给他带来拼命赚钱的动力。

　　在苏州市虎丘区人民检察院办理的这起段某某等63人特大交友诈骗案中，被害人小陈也和杨志强一样有类似的遭遇，已和“女友”谈婚论嫁， “她带着一堆礼物到我家，还给弟妹买了新衣服……”

　　小陈觉得好事将近，殊不知“女友”梅某作为该犯罪集团的经理，最擅长“放长线钓大鱼” ，诈骗手段从线上延伸到线下，最终拿到8万元彩礼后消失不见。不到一年，她以“彩礼”为由诈骗多名男子，金额达22万余元， “集团业绩”最佳。

　　结婚率走低、离婚率飙升、未婚人群壮大……婚恋难题突出，催生大批网络交友平台，网络婚恋诈骗成为电信诈骗主要犯罪形式之一。 2016年至今，该院共办理利用网络实施诈骗案件46件249人，其中网络婚恋诈骗案18件156人，占案件比例39%、涉案人数的63% 。这些网络婚恋诈骗案呈现与传销交织、与洗钱勾连、追赃挽损难等新特点。

　　网恋诈骗与传销不断交织

　　在该院办理的网络交友诈骗案18件156人中，多人实施诈骗的有9件147人，犯罪集团化运作特点明显。多人诈骗集团通常具有严密的组织管理体系，分工明确，层级严密、“组团”诈骗，有专门的骗术培训和严格的内部管理。

　　这些传销式诈骗组织在合伙实施网络婚恋诈骗的同时，还以传销手段收取“人头费” ，诱骗同乡、朋友以及网上找来的诈骗对象加入组织，通过缴纳新成员的“入门费”和直接诈骗所得，迅速提升在组织内的层级地位，获取更高比例的分成。

　　“诈骗组织以‘拉人头’的方式迅速扩张， ‘中招’的人也越来越多，一些受害人被骗‘洗脑’后，转变为诈骗分子。 ”该院第一检察部检察官刘倩说。

　　她在办理段某某等63人特大交友诈骗案中发现，犯罪集团建立“经理-课堂大领导-主任-业务员”4个管理层级，在河北保定设立22个诈骗窝点，组建起120余人的诈骗团队，冒充单身男女网恋交友，在取得对方信任后，直接骗取钱财，或以找工作等名义诱骗对方至河北加入该犯罪集团。

　　新成员缴纳的“入门费”和直接诈骗所得，以每套2900元“业绩款”上交。诈骗金额共120万余元，按层级高低比例分赃。

　　网恋诈骗与洗钱上下勾连