江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

中国基金报|700多亿“惊天骗局”，终于宣判了！( 三 )


法院审理查明 ， 2015年3月至2018年5月 ， 王文俊在不具备资金兑付能力的情况下 ， 伙同王文澜等多人 ， 先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司（以下简称“三三”系公司） 。
上述“三三”系公司由王文俊实际控制 ， 以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子 ， 雇佣邵洁等人为负责人的宝利来平台操盘团队 ， 通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传 ， 许诺高额回报 ， 从事非法集资活动 。
经查明 ， 王文俊等人向境内外48万余人非法集资530余亿元 。 至案发 ， 造成15万余人的资金170亿余元不能归还 。 案发后 ， 公安机关冻结、查封、扣押了涉案的存款、房产、土地、车辆、玉石等财物 。
三、邦家案：23万人涉案近百亿,蒋洪伟被判无期徒刑
2016年2月29日上午 ， 广州市中级人民法院对涉案近百亿元特大案值的“广东邦家公司”集资诈骗案24人作出一审宣判 。
该起集资诈骗大案涉及中国16个省份60余个地市,涉案集资金额高达99.5亿多元,受害人数多达23万余人,曾是当时中国规模最大、涉案金额最高、受害人最多的金融犯罪案件 。
该案主犯蒋洪伟等人在广州成立广东邦家租赁服务有限公司,并在全国设立64家分公司、24家子公司,以正常业务作掩护,在未取得融资行政许可的情况下,以非法占有为目的,虚构高额回报,采用推销会员制消费、区域合作及人民币资金借款等方法,向社会公众进行非法集资 。
法庭上,被告人蒋洪伟被认定为主犯,被以集资诈骗罪判处无期徒刑 。 这是全国人大常委会2015年通过刑法修正案(九)取消集资诈骗罪死刑的规定后该罪的最高刑罚 。 其余23名被告分别被判处有期徒刑 。
四、E租宝案：丁宁被判无期徒刑
2017年9月12日 ， 北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案 ， 对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元；对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元；对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑 ， 剥夺政治权利终身 ， 并处没收个人财产人民币50万元 ， 罚金人民币1亿元；对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑 ， 剥夺政治权利终身 ， 并处罚金人民币7000万元 。 同时 ， 分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪 ， 对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚 ， 并处剥夺政治权利及罚金 。
经审理查明：被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间 ， 在不具有银行业金融机构资质的前提下 ， 通过“e租宝”、“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目 ， 包装成若干理财产品进行销售 ， 并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传 ， 向社会公众非法吸纳巨额资金 。 其中 ， 大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出 ， 或用于违法犯罪活动被挥霍 ， 造成大部分集资款损失 。 此外 ， 法院还查明钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实 。
案发后 ， 公安机关全力开展涉案资产追缴工作 。 截至目前 ， 本案已追缴部分资金、购买的公司股权 ， 以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物 。 现追赃挽损工作仍在进行中 ， 追缴到案的资产将移送执行机关 ， 最终按比例发还集资参与人 。
最后祝福受害者都能追讨回自己的血汗钱 。
万水千山总是情 ， 点个 “在看” 行不行！！！


推荐阅读


上一篇：股票|但这一重要指标持续走高 意味着什么？

下一篇：股票|成都银行12名董事高管增持261万元稳定股价 今跌3%