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非法集资|重磅！广深16亿非法集资案告破，2000人被坑，涉多家上市公司


非法集资|重磅！广深16亿非法集资案告破，2000人被坑，涉多家上市公司
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【非法集资|重磅！广深16亿非法集资案告破，2000人被坑，涉多家上市公司】

图片来源：图虫
“投资基金收益高 ， 本金不受损失并可获得8%到11%不等年化收益 。 ”
不久前 ， 广州一基金公司打出广告 ， 吸引投资者投资基金 。 收益率竟有那么高？果然 ， 天上不会掉馅饼 ， 这些广告都是骗人的！
据广州市公安局新闻办公室（7月24日）通报：
非法集资|重磅！广深16亿非法集资案告破，2000人被坑，涉多家上市公司
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图：广州天河公安通报
近日 ， 天河警方在开展“飓风2020”专项行动中 ， 侦破一宗特大非法集资案件 ， 涉案的深圳滨海基金公司非法吸收公众存款16亿元 ， 涉及利益受损群众约2000人 。
非法集资|重磅！广深16亿非法集资案告破，2000人被坑，涉多家上市公司
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图：赃物
非法集资|重磅！广深16亿非法集资案告破，2000人被坑，涉多家上市公司
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01 非法吸存16亿元形成资金池操作 投资者1200万元不翼而飞
“1200万元就这么不见了 ， 我们两天两夜没睡 ， 还是没守住他 ， 求你们帮忙找到他 ， 让他还钱 。 ”今年1月底 ， 从东北来广州的张女士到天河警方经侦大队报警求助 。
非法集资|重磅！广深16亿非法集资案告破，2000人被坑，涉多家上市公司
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这到底是怎么回事？
张女士称自己和其他3名投资人在位于天河区珠江新城的深圳滨海基金公司投资了理财产品1200余万元 ， 没想到2019年10月产品到期时 ， 却不能兑付收益承诺 。
张女士一行到该公司办公现场发现 ， 千余平方米的办公区只剩下寥寥数人 。 无奈 ， 她们只好“入驻”公司 ， 轮流值守 ， 一心想向公司老板林某拿回投资款 。
没想到 ， 林某早已溜之大吉 。
接报后 ， 天河警方经侦大队对该基金公司进行核查 ， 确认公司存在重大风险 。 3月12日 ， 天河警方立案侦查 。
图：收集赃物
跨省集资诈骗 涉及客户1938人
02
经天河警方查实 ， 2016年至2019年12月期间 ， 在未取得向公众吸收存款的资质下 ， 嫌疑人林某等人利用深圳滨海基金公司名义 ， 先后以20余个项目发行理财产品30余个 ， 累计募集资金20亿元 。
2019年10月开始 ， 公司不能如期兑付 ， 累计存量待付额16.34亿元 ， 涉及客户人数1938人 。
原来 ， 该公司在陕西、山东、湖南等地成立分公司 ， 又以滨海企业信息咨询有限公司名义在辽宁、江苏、浙江等地成立分公司或分部 ， 大肆招聘业务员 。
为大量吸纳资金 ， 该公司的产品宣传单及业务员口头或微信、短信、邮件等明确向客户承诺 ， 本金不受损失并可获得8%到11%不等年化收益 。
另外 ， 公司允许业务员以个人名义提出申请 ， 即可成为“超级投资人” ， 接收投资额低于100万元不合格投资人的投资款 。
实际上 ， 该公司通过不备案、不托管（私募基金账户）、控制项目方资金账户等逃避监管 ， 形成资金池操作 ， 将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出 ， 以及挪作他用 。
6月9日 ， 在广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一指挥协调下 ， 天河警方出动大批警力分为40余个抓捕组 ， 将广州地区涉嫌参与集资诈骗的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕归案 ， 依法刑事拘留45人 。
7月17日 ， 该案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕 。
图:收网现场
目前 ， 警方正在深入调查取证 ， 并全力追缴涉案资产 ， 以最大限度维护投资人合法权益 。
请各位投资人不造谣、不信谣、不传谣 ， 通过合法渠道表达个人诉求 ， 不参与非法维权集会串联 ， 并主动向当地警方报案 ， 积极收集提供合同、缴款凭证等证据 。 对故意造谣传谣、聚集闹事等违法犯罪行为 ， 警方将依法予以处罚 。


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