华为|复盘孟晚舟案件：核心证据16页PPT首次公开 复杂程度像是看电影一样( 六 )
得到了美国司法部的“尚方宝剑” ， Exiger派驻了200-400名监督员 ， 对汇丰进行“地毯式”摸查 。 据悉 ， 监督时间至少持续到2017年《延期起诉协议》到期 。
一位了解事件发展的华为员工点评：“几百个人大规模的搜查 ， 汇丰在美国面前是透明的 ， 客户资料被翻了个底朝天 。 ”
2013年8月22日
在汇丰的多次主动约见之下 ， 孟晚舟与汇丰银行亚太区全球银行业务负责人Alan Thomas在香港会面 。 现场介绍华为和星通（Skycom）在伊朗的业务和合规情况 ， 澄清星通已经不再是华为的子公司 ， 双方只是商业合作伙伴 。 会后 ， 汇丰要走了英文PPT 。
2016年年底
汇丰开始调查华为的账户 。
据路透社报道 ， 汇丰对华为账户的调查时间是2016年年底至2017年初 。 汇丰向美国司法部递交了一系列PPT文件 ， 而美国司法部将其视为针对孟晚舟案件的重要证据 。
据华尔街日报(博客,微博) ， 汇丰的外部监督机构Exiger向美国司法部递交了一些信息 ， 称“华为账户存在可疑交易” 。
2017年8月
汇丰突然单方面终止与华为近20年的业务合作 。
美国检方的起诉书中提到：“在2017年 ， 金融机构1（代指汇丰）口头通知了华为代表 ， 宣布终止与华为的银行业务关系 。 ”起诉书中并没有提到 ， 汇丰突然中止合作是否与2016年底向美国司法部递交证据有关 。 
图片
图注：美国检方起诉书中写明 ， 汇丰口头通知华为终止合作
汇丰突然终止与华为的合作 ， 并未告知任何原因 。
2017年12月
汇丰与美国司法部签署的《延期起诉协议（Deferred Prosecution Agreement）》到期 ， 美国司法部撤销了对汇丰的全部刑事指控 。 汇丰恢复清白身 ， 举国哗然 。
《纽约时报》、《华尔街日报》、路透社、彭博社等主流媒体发布多篇质疑稿件 ， 质问汇丰犯了那么多错误 ， 为何能在五年后“无事一生轻”？为何能从法律诉讼中“平安脱身”？汇丰的“平安脱身”是否与举报华为有关？
《华尔街日报》在2018年12月发表了一篇题为《汇丰监督机构向检方通报了华为的可疑交易》的新闻 。 这篇围绕华为的新闻 ， 在最后一段写到：“政府调查中使用银行信息并不罕见 。 汇丰去年底被解除了暂缓起诉协议 ， （美国检方）判定（汇丰）已充分改进了其防范金融犯罪体系 。 ”
2018年12月1日
孟晚舟在加拿大温哥华国际机场中转时 ， 加拿大边境服务局执法人员以“例行检查”的名义 ， 要求她交出手机和密码 ， 非法扣押她三个小时 。 随后加拿大联邦警察赶到机场 ， 将其逮捕 。
事发后 ， 华为刊登声明称 ， 对孟晚舟为何被捕并不知情 。
经过三天的听证会后 ， 当地时间12月11日下午3点多 ， 加拿大卑诗省法官作出裁定 ， 孟晚舟获准取保候审 。 孟晚舟的保释金高达1000万加元 。 虽然被取保候审 ， 她依然要接受严格的监控 ， 戴上电子脚环 ， 交出护照 ， 除非紧急情况就医或出庭 ， 否则不得离开居所 。
孟晚舟被软禁的600多天里 ， 开始了一场“马拉松”诉讼 。 美国司法部递交多份资料和证据 ， 向加拿大提出引渡要求 。 孟晚舟的律师团队也提交了多项证据 ， 帮助她早日回家 。
在凤凰网财经的采访过程中 ， 所有人都提到了一个观点：“这是一个高度政治化的案件 。 ”
多位分析人士指出 ， 这不是汇丰与华为两个企业之间的纷争 ， 而是国家机器对个体企业的“降维打击” 。 从美国司法部的搜集证据 ， 到美国联邦调查局（FBI）与加拿大联邦警察联手抓捕孟晚舟 ， 单个企业 ， 体量再大 ， 也难以对抗国家机器布下的“陷阱” 。
对于汇丰 ， 人民网(603000,股吧)评论：“汇丰通过一系列操作 ， 既保留了华为这个大客户 ， 实现利润最大化 ， 同时高管平安落地 ， 成为极少数被美方撤回指控的企业之一！劣迹斑斑的汇丰 ， 已经被美国完全掌控！汇丰下一个出卖的客户会是谁？”
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