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「支付 可以很 ____」Libra 2.0白皮书全文：单货币稳定币、许可式系统、合规监管、分段部署，这些都是关键点(12)


G、 协会将制定一个链外旅行规则协议
协会将制定一个链外协议 ， 以促进受监管和认证的VASP遵守适用的旅行规则和记录保存要求 。 此协议将促进这些Libra网络参与者之间的信息交换 ， 以促进他们自己的遵从性 ， 并将包括一个开放文本字段 ， 以允许共享补充信息 。 非托管钱包地址可以使用此链外协议向受监管和认证的VASP提交所需或请求的数据 。 协会将维护受管制和认证VASP的公共目录 ， 相关VASP将公开证明其符合适用的旅行规则和记录保存要求（如上文F节所述） 。
H、 协会的FIU职能部门将监控Libra网络活动并与Libra网络参与者进行协调
协会和/或其子机构之一将运行FIU职能 ， 以保持Libra支付系统的高合规性 。 FIU职能将监视Libra网络的活动 ， 并与政府机构和服务提供商合作 ， 以发现和阻止对该平台的不当使用 。
与Libra网络参与者合作
在Libra网络中运营的受监管和认证的VASP以及指定经销商 ， 将维持其自己的合规计划 ， 并将得到协会或子机构或经审核第三方服务提供商的定期审查 ， 以作为基于风险的尽职调查的一部分 。 FIU职能将寻求与这些网络参与者进行协调 ， 以发现并报告潜在的非法或回避活动 。 根据适用法律 ， FIU职能将与指定经销商、受监管和认证的VASP和其他网络参与者进行合作和协调 ， 以收集和共享风险信号和合规性见解（例如 ， 识别新类型、与高风险相关的地址和结构） 。
检测可疑及协议合规性控制规避活动
FIU职能部门的一个重要目标将是发现可疑活动 ， 阻止逃避协议遵守控制的企图 ， 包括逃避制裁、地理封锁以及交易以及地址余额限制 。 FIU职能将使用网络分析技术来寻求检测整个Libra网络中的可疑活动 ， 并与区块链监控领域的服务和技术提供商合作 。
如果检测到任何此类活动 ， 则FIU职能将根据适用法律允许或要求与网络参与者和相关机构共享风险信号 。 也可以根据政府机构发布或获得的法院命令或行政命令来限制此类地址 。
I. 协会将对已识别出的潜在可疑和制裁活动做出回应 ， 包括通过举报
当协会的FIU职能部门识别出潜在可疑或受制裁的活动时 ， 根据适用法律 ， Libra区块链地址和支持证据可能会与区块链监控服务提供商和网络参与者共享 。 我们希望服务提供商也将这些信息集成到他们的整体数据集中 ， 以通知网络参与者和监管机构 。
为了防止滥用 ， FIU职能部门将根据适用法律 ， 酌情通知VASP Libra区块链中可能试图规避既定限制的非托管钱包地址 。
报告和执法
协会的FIU职能部门将积极监测网络 ， 并酌情利用指定经销商、受监管和认证VASP、会员和其他网络参与者共享的风险信号 。 当发现可能可疑和受制裁的活动时 ， FIU职能部门将根据适用法律的允许或要求向主管部门提交适当的报告 。
协会的FIU职能部门将在适用法律允许或要求的范围内 ， 与执法部门就使用Libra网络提出的信息或协助请求进行合作 。
六、一个开放且竞争的网络
Libra网络的安全性和完整性是Libra协会的努力的重心 。 我们与拥有共同愿景的企业和非营利组织一起开始了我们的旅程 ， 以促进建立一个更紧密的全球支付系统 ， 并将其作为一种公共物品加以管理 。 同时 ， 至关重要的是 ， 要建立一条明确的道路 ， 以期随着时间的推移更新成员资格以及扩大参与 。
我们相信 ， 竞争是建立一个高度互操作、高效和创新支付系统的先决条件 。
在Libra的第一份白皮书中 ， 我们通过宣布最终将网络过渡到无许可系统的意图来实现这一目标 。 然而 ， 在此后的几个月中 ， 包括瑞士金融市场监管局（FINMA）在内的很多司法管辖区的监管者所表示的一个主要担忧是 ， 如果该协会向无许可网络过渡 ， 它将难以保证该网络的合规规定得到维持 ， 比如没法对验证者进行尽职调查 。


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