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剥洋葱people|南京大学生涉诈骗案调查：有偿批量注册公司，已被刑拘( 二 )


珊珊被抓后 ， 陈睿多次向原阳警方了解案情进展 ， 对方均未告知 。 7月4日 ， 原阳县公安局宣传科负责人告诉***采访人员 ， 该案目前不方便透露进展 ， 会在适当时机公布 。
剥洋葱people|南京大学生涉诈骗案调查：有偿批量注册公司，已被刑拘
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7月4日 ， 南京市江北新区政务服务中心 ， 珊珊等学生在这里注册的公司 。 ***采访人员 赵翔 摄
注册公司近300家 ， 多名学生涉案
6月21日 ， 陈睿赶到原阳当天 ， 和珊珊一起被带来原阳的另外8人的家属也赶了过来 。 在交谈中 ， 陈睿得知 ， 另外8人也都是南京几所高校的在校生 。 并且 ， 这几名大学生中也有部分和珊珊一样 ， 是在南京市江北新区管委会行政审批局登记注册的公司 。
南京市江北新区管委会行政审批局（下称行政审批局）向***采访人员提供了一份《关于卞学进等人恶意大量注册公司情况的告知函》（下称情况告知函） 。 这份落款为2019年8月16日的情况告知函显示 ， 从2018年9月份至今 ， 一名叫卞学进的经办人 ， 申请办理了大批量新设立企业登记业务 ， 股东多为南京地区专科学校“00后”学生以及一些社会闲散人员 。
行政审批局已接待过3位学生家长的来访 ， 反映的情况基本一致：孩子是在某兼职群里得知“靠办公司就能赚钱”的消息 ， 每配合办理一家 ， 就能从“介绍人”那里拿到300-500元不等的好处费 ， 但办理成功后“介绍人”会把营业执照和公章全部带走 ， 具体用途不明 。
陈睿说 ， 珊珊并不知道当时带她去注册公司的那名男子是否为卞学进 ， 对于珊珊从这次注册公司行为中是否有获利情况 ， 珊珊对律师如何交代 ， 陈睿并未透露 。
行政审批局提供的涉嫌恶意注册的人员和企业名单显示 ， 2018年9月至2019年8月 ， 有48个人注册公司284家 。
上述情况告知函显示 ， 这些企业具备一些共同特征 ， 如企业名称字号无规律 ， 选词随意、草率、没有意义 ， 如“鑫奥鹏”“嘻琥婧”等 ， 可以判断其目的仅为了快速通过名称查重环节；行业特性相对集中 ， 业务种类多为贸易、网络科技、文化传播、广告、电子商务等 ， 经营范围内容高度雷同；股东人数一般为两人 ， 互为董监事 ， 以两人为一组 ， 名下重复设立多达6-10家企业 。
***采访人员多方了解到 ， 涉案人员中有部分是南京交通技师学院的学生 。 7月5日 ， ***采访人员按照行政审批局提供的涉嫌恶意注册公司的人员名单 ， 在南京交通技师学院宿舍楼内寻找 ， 发现有5人为汽修专业2016级学生 ， 其中杨某、刘某、万某三人为舍友；金某、何某为舍友 。 两个宿舍均位于宿舍楼3楼 ， 相隔不远 。
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7月5日 ， 南京交通技师学院 。 ***采访人员 赵翔 摄
天眼查信息显示 ， 2019年6月14日至18日 ， 刘某与金某作为股东 ， 一起注册了5家公司 。 2019年7月29日 ， 刘某与万某作为股东 ， 注册了5家公司 。 2019年5月28日至6月6日 ， 金某与何某作为股东 ， 注册了8家公司 。 2019年6月14日至6月18日 ， 金某与杨某作为股东 ， 注册了5家公司 。 刘某与万某注册的公司经营范围主要集中在道路运输行业 ， 其余公司均集中在互联网和相关服务行业 。
7月5日 ， ***采访人员在周边宿舍内采访了几位暑期未离校的学生 ， 一位2016级汽修专业的学生告诉***采访人员 ， 上述5人与自己同专业同级 ， 但并不同班 ， 他与他们并不相识 ， 对注册公司一事不知情 。
不过 ， 该名学生回忆 ， 自己的班主任在今年7月初曾在班级QQ群里询问过 ， 本班学生是否有参与或了解过“注册公司有钱拿”的情况 ， “我们班的同学全部回复‘没有’ 。 ”
一名金某、何某的舍友告诉***采访人员 ， 自己平时与他们极少往来 ， 金某与何某也从没有向自己说过注册公司一事 。


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