江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

剥洋葱people|南京大学生涉诈骗案调查：有偿批量注册公司，已被刑拘( 五 )


7月7日 ， 南京市江北新区市场监督管理局 。 ***采访人员 赵翔 摄
注册公司“经办人”已被抓捕 ， 曾陷债务危机
这些批量注册的公司 ， 最终被用来做了什么？据****及现代快报报道 ， 这些注册的公司被人利用从事诈骗等违法犯罪行为 ， 涉及金额巨大 。 陈睿从原阳县公安局拿到的《拘留通知书》上也显示 ， 珊珊是因涉嫌诈骗罪被刑事拘留的 。
前述情况告知函中提及这次大量注册公司事件的“经办人”名为卞学进（并附身份证号） ， ***采访人员在裁判文书网上检索发现 ， 一名39岁曾在南京市六合区居住的人士卞学进与其身份信息吻合 。
裁判文书网显示 ， 卞学进负债累累 ， 身陷多起纠纷 ， 包括民间借贷纠纷（4起）、银行信用卡纠纷（3起）、房屋租赁合同纠纷（1起） 。 自2017年2月至今 ， 卞学进因民间借贷纠纷被南京市人民法院立案执行标的17万元人民币 ， 因银行信用纠纷分别被判决偿还中国工商银行南京分行本金及利息6万余元；偿还中国银行江苏分行本金及利息32万余元、信用卡透支本金14万余元 。
在2018年7月卞学进与工商银行的一次信用卡纠纷中 ， 因卞学进未能偿还欠款 ， 南京市秦淮区法院对其进行了立案执行 ， 然而 ， 法院“对卞学进的银行存款、房产证、土地使用权情况进行调查 ， 均未发现其名下有可供执行的财产 ， 对卞学进依法予以查找 ， 也仍下落不明” 。
该案最终于2019年9月4日 ， 在南京分行确认签字后 ， 裁定终结执行程序 。 这也是卞学进在法庭公开审理案件中的最后一次现身 。
7月8日 ， 一位卞学进曾经的租客告诉***采访人员 ， 他与卞学进已认识多年 ， 9年前他从卞学进处租下了一处临街商铺 。
该租客回忆 ， 2016年、2017年前后 ， 卞学进在南京当地还是个“有名有姓”的人 ， 生意做得很大 ， 但他并不清楚卞学进具体做什么生意 。
【剥洋葱people|南京大学生涉诈骗案调查：有偿批量注册公司，已被刑拘】
当时卞学进有三辆车 ， 开车来收租 ， 有时开奔驰 ， 有时开奥迪 ， 住在南京一处较为高档的小区 。 据某二手房网站显示 ， 该小区二手房每平方米均价在2万元左右 ， 比周边小区贵约5000元 。
该租客说 ， 2016年的一天 ， 卞学进来收租时表示 ， 2016年上半年 ， 自己炒股赚了500万元 ， “我当时问他你接下来打算怎么办 ， 他说再投800万元进去 。 ”然而 ， 到了2016年下半年 ， 卞学进炒股失败 ， 陆续将车、房全部低价出售 ， 租客听他说过 ， “当时100多万的车20万就抵账了 。 ”
7月8日 ， ***采访人员来到上述高档小区 ， 社区工作人员表示 ， 卞学进是他们曾经的住户 ， 但2018年就不住在这里了 。 今年7月7日 ， 还有三位外地民警曾来调查卞学进 ， “说是（涉嫌）诈骗罪 。 ”
剥洋葱people|南京大学生涉诈骗案调查：有偿批量注册公司，已被刑拘
本文插图
7月8日 ， 卞学进在南京曾经居住的某小区 。 ***采访人员 赵翔 摄
7月8日 ， ***采访人员联系到办理该案的河南新乡市原阳县公安局民警周警官 ， 周警官表示 ， 现在唯一能透露的信息是 ， 卞学进已经被抓 。
除此之外 ， ***采访人员检索行政审批局提供的公司名单上与卞学进互为股东、董监事注册公司的其他人士 ， 发现多人也曾陷入借贷纠纷 。 如2013年12月 ， 46岁的黄某某陷入一起民间借贷纠纷 。 另外 ， 29岁居住在南京六合区的王某某 ， 于2019年3月以资金周转为由向朋友借款4万元 ， 到还款日却以各种理由推脱不肯偿还债务 ， 2019年12月29日被江苏省南京市六合区人民法院判决归还本金及利息4.1万元 。
倪杰表示 ， 为了防止此类恶意注册事件再次发生 ， 行政审批局采取了多种措施 。 上述情况告知函显示 ， 该局已经暂停对该类新设立企业的网上预审、登记核准 ， 严格控制增量 ， 防止事态进一步蔓延 。 “下一步要协调各个部门 ， 包括监管部门、金融部门 ， 共同对这个事情进行调查 。 ”


推荐阅读


上一篇：北京青年报|长征五号遥四运载火箭就位我国首次火星探测任务实施在即

下一篇：北京青年报|本市将有序推进电影院恢复开放