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剥洋葱people|南京大学生涉诈骗案调查：有偿批量注册公司，已被刑拘( 三 )


据****7月3日报道 ， 2019年暑期 ， 有人在南京交通技师学院以1000元至1500元的“报酬”招募学生注册公司 。 该学校一名学生小刚在接受江苏新闻广播旗下荔枝新闻采访时也印证了此说法 ， “有的人给1000 ， 有的人给1500” 。 “认识的人又介绍其他人 ， 一个传一个 ， 一个带一个 。 ”
7月5日 ， 南京交通技师学院招生办的一位工作人员在电话中表示 ， 对于该事件学校不方便给予答复 ， “最近在招生 ， （这事情）对学校影响很不好 。 ”
剥洋葱people|南京大学生涉诈骗案调查：有偿批量注册公司，已被刑拘
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7月5日 ， 南京交通技师学院 ， 涉案学生金某的宿舍 。 ***采访人员 赵翔 摄
涉案公司注册地集中 ， 部分信息虚假
行政审批局的情况告知函显示 ， 这些企业注册地重复 ， 在短期内利用同一个住所申请办理多家企业 ， 如2018年9月至12月期间 ， 仅“新华村路188号6192室”和“星火创业大厦1幢1031室”2处地址被注册企业多达33家 。
***采访人员在天眼查上查询南京交通技师学院5名学生的注册信息时也发现 ， 5人注册的共计37家公司中 ， 注册地址集中在6处 ， 其中江北新区星火路20号星火创业大厦最为集中 ， 注册了11家公司 。
7月10日 ， ***采访人员来到位于南京市江北新区星火路20号的星火创业大厦 。 一名工作人员表示 ， 星火大厦是江北新区公司虚假注册地址的“重灾区” 。 2020年3月 ， 在一次排查工作中 ， 星火大厦被发现“空挂”了约2000家公司 。
该工作人员表示 ， 对有学生在该大厦空挂地址注册公司的情况不了解 。 其核查后发现 ， 星火大厦不动产权证地址应为南京市江北新区“星火路20号” ， 但珊珊名下位于星火创业大厦某公司的注册地址却是南京市江北新区“文景路61号” 。
行政审批局提供的涉嫌恶意注册公司名单上另一处地址为“星火创业大厦1幢1140室” ， ***采访人员实地走访发现 ， 星火大厦1栋11层的房间号最多只到1134室 ， 1140并不存在 。
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7月4日 ， 星火创业大厦1栋11楼 ， 房间号从1101至1134 ， 并无1140号 。 ***采访人员 赵翔 摄
上述工作人员表示 ， 由于星火大厦1栋7至18层是业主自持 ， 有部分业主会将《不动产权证》盖章复印件交予一些代做账的财务公司使用 ， 有可能被这些公司转手倒卖了 。
如今 ， 这2000家“空挂”公司成了让星火大厦头疼的问题 。 该工作人员透露 ， 今年3月 ， 星火大厦与江北新区管委会行政审批局达成了一项“反制措施” ， 今后的新注册公司地址在星火大厦的 ， 行政审批局都需要联系星火大厦方面 ， 核实是否实际在此办公 ， 如果发现“空挂” ， 则不会审批通过 。
情况告知函中的另一处集中注册地为新华村路188号6192室 。 7月15日 ， 新华村路188号一家企业负责人告诉***采访人员 ， 新华村路188号是一栋4层楼 ， 并无6192室 ， 楼内办公的企业只有该企业一家 。
该负责人表示 ， 一周前 ， 有关部门联系他调查情况 ， 他才知道自己公司所在的办公地址被人“空挂”了 。
另一处注册了6家公司的南京市江北新区大厂街道小营子265号 ， 情况告知函显示 ， 2019年5月22日、5月23日 ， 行政审批局在与该地址产权单位南京某公司法定代表人张某沟通后了解到 ， 张某对此事并不知情 。 7月15日 ， ***采访人员多次致电该公司 ， 电话均无人接听 。
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7月4日 ， 星火创业大厦1栋门口 。 ***采访人员 赵翔 摄
行政审批局发现异常后曾要求学生到场核实
7月6日 ， 行政审批局法律顾问倪杰向***采访人员表示 ， 企业在注册时 ， 法定代表人、股东可在网上电子签名 ， 不必须到场 ， 通过代理人在现场注册即可 。


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