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等深线|坚持称“被人设计”，姜喜运恒丰银行沉浮录：隐匿上亿单位股权( 三 )


2014年3月至8月 ， 姜喜运通过赵春英联系 ， 先后从其控制的南京倍民公司、杭州科建公司、杭州谊励公司账户和山东大陆集团账户向高天国控制的上海国之杰公司、上海国正投资管理有限公司转款16亿余元 ， 以他人名义借给高天国使用 。 同年4月至5月 ， 姜喜运还使用上述卖股资金在上海市以上海进鸿公司名义购买写字楼一套 ， 以杭州科建公司名义购买住宅两套 ， 共计支付7800万余元 。
股权流转
【等深线|坚持称“被人设计”，姜喜运恒丰银行沉浮录：隐匿上亿单位股权】姜喜运被指控贪污的事实共计四项 ， 分别为源于三个自办公司的1.5亿职工股、济宁两个代持公司的3000万股、渔业公司的5000万股破产股、蓬达公司的1000万股 。
等深线|坚持称“被人设计”，姜喜运恒丰银行沉浮录：隐匿上亿单位股权
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一审法院认定 ， 来源于三个自办公司1.5亿股恒丰银行股份在流转过程中 ， 先后被姜喜运控制隐匿的股份合计为1.35458亿股 ， 按当时恒丰银行每股净资产产值计算 ， 价值人民币3.4亿余元 。
其中加实公司持有的4000万股恒丰银行股份 ， 2006年7月原价转让给烟台华新包装有限公司（以下简称“烟台华新公司”）代持 ， 对应资金由恒丰银行以烟台迪帕迩工业有限公司名义贷款支付 。 2007年7月 ， 烟台华新公司将该4000万股转让给大自然控股集团有限公司（以下简称“大自然控股集团”）代持 ， 股价为每股1.4元 ， 大自然控股集团以自有资金转给烟台华新公司5600万元 ， 一年后由姜喜运调配资金归还本息 。 经2007年度利润分配每10股派送3股 ， 大自然控股集团代持的4000万股增至5200股 。 2008年3月 ， 姜喜运决定以每股10元的价格从上述5200万股中 ， 真实转让1000万股给安新华诚公司 ， 获得转让款1亿元 ， 其中1400万元直接支付大自然控股集团 ， 姜喜运以江阴恒新公司账户接收剩余的8600万元 ， 并于同年4月14日用该款项归还大自然控股集团继续代持4200万股的垫资4677.495万元 。 至此 ， 大自然控股集团代持的4200万股全部成为不需要支付对价的净资产 ， 剩余3922.505万元资金仍留存江阴恒新公司账户中 。 2009年10月 ， 上述4200万股被姜运登记转让到南京元隆公司名下 ， 按当时恒丰银行每股净资产2.32元计算 ， 价值人民币0.9744亿元 。
加实公司另外1000万股股份于2006年7月转让给烟台渤海制药集团代持 ， 2007年7月转由绍兴县旺家纺织公司代持 ， 与中富公司转让给绍兴县旺家纺织公司代持的2500万股混合 。
富余公司的5000万股于2006年7月转让给正海集团代持4000万股 ， 代持资金4000万元来自加实公司 。 2007年7月正海集团代持的4000万股转让给浙江精功集团代持 ， 代持资金5600万元来源于浙江精功集团从恒丰银行贷款4000万元和垫资1600万元；自2008年8月至2009年5月 ， 姜喜运调配资金 ， 归还了浙江精功集团的贷款和垫资 。 这4000万股股份经2007年分红送股 ， 增至5200万股 ， 于2009年5月7日全部成为净资产；2009年12月上述股份转由江苏阳光紫金公司代持 ， 按当时恒丰银行每股净资产2.32元计算 ， 价值人民币1.2亿余元 。
富余公司另外1000万股于2006年7月转让至渤海制药集团代持 ， 转让资金由姜喜运调配加实公司资金解决 。 2007年7月上述股份转让给浙江益南化纤公司代持 ， 转让资金1400万元系该公司以自有资金垫付；经过2007年送股 ， 增至1300万股 ， 姜喜运调配资金归还垫资 ， 使上述1300万股成为不需要支付对价的净资产 。 2009年12月被转至北京汇金泰信公司名下代持 ， 按当时恒丰银行每股净资产2.32元计算 ， 价值人民0.3亿余元 。
中富公司5000万股恒丰银行股份 ， 其中2500万股于2006年7月转让给烟台永大装饰公司代持 ， 转让资金3250万元系姜喜运调配资金支付 。 2007年2月 ， 烟台永大装饰公司将2500万股转让给绍兴县旺家纺织公司代持 ， 代持资金来源于姜喜运从其他公司调配资金 。 2007年7月 ， 绍兴县旺家纺织公司将上述2500万股与来源于加实公司的1000万股合计3500万股 ， 经2007年送股变为4550万股 ， 2008年转至浙江金晖置业公司代持 ， 股份转让资金由该公司从恒丰银行贷款解决 。 2009年姜喜运将上述股份中的3000万股真实转让给江苏正阳公司 ， 获取转让资金1.76亿余元 ， 用以归还浙江金晖置业公司的贷款 。 另外1550万股成为不需要支付对价的净资产 ， 由江苏正阳公司代持 ， 经送股变为2845.8万股 。 2011年12月上述股份与江苏正阳公司代持的其他股份合计6549.66万股被姜喜运空转至南京倍民公司名下 。 按当时恒丰银行每股净资产3.31元计算 ， 上述2845.8万股价值人民币0.94余亿元 。
资金“技巧”
姜喜运被控贪污的第二笔源自济宁两公司代持的3000万股恒丰银行股份 。 2002年12月 ， 济宁世通公司和中油公司分别为恒丰银行代持2000万股和1000万股股份 ， 入股资金系恒丰银行出具银行承兑汇票 ， 交由两公司在济宁市城市信用社贴现后支付（承兑汇票最终由姜喜运调配资金解付） 。 2006年7月 ， 上述3000万股被转让至烟台润华经贸公司名下代持 ， 2007年7月 ， 又被转至四川华立投资公司名下代持 ， 经过历年利润分配后增至7605万股 ， 2009年4月 ， 银行承兑汇票解付资金及相关贷款全部还清 ， 上述股份变为净资产 。


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