江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > >

『徐山』30亿巨资去哪儿了！起底持牌私募汇能金控“自融”骗局


北京联盟_本文原题：30亿巨资去哪儿了！起底持牌私募汇能金控“自融”骗局
作为私募基金的发源地之一 ， 深圳是名副其实的养“基”大户 。 在行业规模发展的同时 ， 私募爆雷频发 ， 堪称对中产阶级的一次“洗劫” 。
4月17日 ， 数位私募投资人向证券时报采访人员表示 ， 他们所投资的汇能金控（全称：深圳市前海汇能金融控股有限公司）于2018年10月22日就出现兑付危机 ， 董事长及实际控制人徐山及家族成员通过汇能金控平台不断发行新的产品募集资金 ， 以借新还旧方式覆盖给投资者承诺的高收益回报率 ， 与此同时还设立资金池 ， 将资金挪作他用 ， 甚至用于民间高利贷 ， 最后资金链断裂 。
2014年1月至2018年10月期间 ， 汇能金控共发行75支私募基金产品 ， 总募资85.94亿元 ， 返还投资人本金总计55.85亿元 ， 未兑付资金总计29.53亿元 ， 吸收1507名投资人（去重）资金 。
2019年4月 ， 福田经侦以非法吸收公众存款罪对汇能金控进行立案侦查 。 今年3月17日 ， 汇能金控实控人徐山及妻子康媛媛涉嫌非法集资诈骗、汇能金控执行总裁杨桦、汇能金控财富中心总监黄龙君涉嫌非法吸收公众存款罪由深圳市福田区人民检察院报送深圳市人民检察院审查起诉 。
采访人员根据数位投资人提供的资料 ， 以及对汇能金控大股东康媛媛、理财销售经理的采访 ， 试图还原汇能金控从募资、投资、民间放贷以及爆雷的全过程 ， 揭开近30亿未兑付巨额资金的去向 。
承诺刚兑 ， 高收益理财吸引“百万门槛投资者”
汇能金控的爆雷让逾千名投资人血本无归 。 甚至还有投资人在爆雷之前一个月 ， 在理财经理的鼓动下购买了数百万高息理财产品 。
据证券时报采访人员了解 ， 汇能金控主要通过论坛、沙龙、媒体广告等形式宣传公司形象以及理财产品 ， 理财经理则是通过熟人介绍 ， 电话营销关怀等手段获取投资人信任 ， 紧接着邀请投资人参加沙龙 ， 以项目走访等形式打消投资人顾虑 ， 最后抛出高息理财产品 ， 承诺保本保息 ， 刚性兑付直至投资人最终购买 。
据投资人刘芳回忆 ， “我是通过邻居郭某接触到的汇能金控 ， 她和理财经理梁伟志是多年的朋友 ， 之后郭某就介绍我去他们公司参观 ， 随后还参加了汇能金控举办的沙龙活动 ， 当时梁伟志就跟我介绍了公司董事长徐山 ， 我看到徐山获得‘中国金融10大年度人物’ ，中国金融领军品牌’等十多项奖牌 ， 并且梁伟志劝服我说玫瑰苑项目的理财产品公司有兜底 ， 有签订‘预约受让协议’合同 ， 并且以合同形式承诺保本回购 ， 甚至规定了逾期预约受让违约金等 。 合同现在都还在 ， 只是万万没想到啊……”
投资人向采访人员提供的玫瑰苑项目一期理财产品宣传册上显示 ， 此款产品封闭期12个月 ， 募资用于投资深圳前海汇能天宝投资管理企业（有限合伙）持有位于深圳市龙华区观澜大道深业泰然观澜玫瑰苑商业物业的收益权 ， 该款基金产品收益率按照投资金额从11%-12.3%不等 ， 资金托管账户为中国邮储银行深圳分行 ， 第一还款来源为深圳观澜玫瑰苑商铺销售回款 ， 第二还款来源为项目合作方公司所持其他房产项目销售回款 。
『徐山』30亿巨资去哪儿了！起底持牌私募汇能金控“自融”骗局
本文插图

『徐山』30亿巨资去哪儿了！起底持牌私募汇能金控“自融”骗局
本文插图

“我购买玫瑰苑项目的理财产品是通过黄龙君的电话推广 ， 开始我也不知道他是怎么得知我的电话 ， 然后我被邀请参加公司产品说明会 ， 在沙龙上他盛赞公司是有实力的 ， 有一些保本保息固收理财（固定利息每月准时返息） ， 徐山很有钱个人旗下很多资产等 ， 加上网上的宣传广告和宣传单极具诱惑性 ， 业务员还说购买这款理财产品私人另返1.5%利息给客户；这款理财产品底层资产是玫瑰苑物业 ， 有项目方及实际控制人为基金提供连带责任担保 ， 当时我也考察过这个观澜玫瑰苑项目确有其事；汇能金融还通过预约受让协议保本保息收益 ， 这款产品又是在中基协备案的契约型基金 ， 觉得很安全 ， 就投资了 。 但是就在购买3个月后公司就爆雷 。 ”投资人邹雪琴向采访人员称 。
『徐山』30亿巨资去哪儿了！起底持牌私募汇能金控“自融”骗局
本文插图

『徐山』30亿巨资去哪儿了！起底持牌私募汇能金控“自融”骗局
本文插图

『徐山』30亿巨资去哪儿了！起底持牌私募汇能金控“自融”骗局
本文插图

除此之外 ， 汇能金控还发行了系列股权投资私募基金产品 ， 理财经理在销售股权类投资产品时 ， 同样承诺若所投资公司不能上市 ， 无法退出 ， 汇能将以现金方式回购投资人持有股权 ， 保证投资人资金安全 ， 并签订了承诺协议 。
投资人黄可向采访人员称 ， “2016年10月份我投了100万‘红纺文化’股权 ， 这家公司实际上是徐山旗下公司 ， 汇能承诺到期后如不能上市或因任何问题无法变现 ， 将以现金方式回购 ， 保证投资人的本金安全 。 此外 ， 我还投资了汇能的一些固收类产品 ， 期限1年 ， 本金500万元 ， 2017年又追加了半年期的固收类产品200万元 ， 这些产品投资回报有10%-13% ， 我现在急需这笔钱 ， 家里还有一位患白血病的孩子 。 ”


推荐阅读


上一篇：老洋房@每平米卖40万！揭秘上海老洋房交易：动辄数亿身价，买家独爱整幢产权收购

下一篇：中国：若日美企业撤出中国，国内房价泡沫会破裂吗？