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央行发文，一机多户遭严管！( 四 )



四、监督管理

（一）中国人民银行分支机构应当切实履行属地监管职责 ， 将本通知执行情况纳入业务检查重点 ， 加大对违规行为的处罚力度 。 情节严重的 ， 应当及时报告中国人民银行 。

（二）银行、支付机构违反本通知规定的 ， 情节轻微的 ， 由中国人民银行进行通报 ， 并责令限期整改；情节严重或逾期未改正的 ， 按照《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》予以处罚 ， 并可责令清算机构暂停为其提供相关转接清算服务 。

（三）清算机构违反本通知规定 ， 或明知、应知成员机构违反本通知规定仍为其提供相关转接清算服务的 ， 情节轻微的 ， 由中国人民银行进行通报 ， 并责令限期整改；情节严重或逾期未改正的 ， 按照《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》予以处罚 。

五、其他

（一）本通知自2020年 月 日起施行 。 中国人民银行以前发布的有关规定与本通知不一致的部分 ， 以本通知为准 。

（二）银行、支付机构、清算机构、中国支付清算协会应于本通知下发之日起每3个月向中国人民银行及其分支机构报送本通知贯彻落实计划及进展情况 。 国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、清算机构、中国支付清算协会报送中国人民银行；其他银行、支付机构按属地管理原则 ， 报送法人所在地中国人民银行分支机构 。

（三）清算机构应于每季度末10个工作日内将支付受理终端和特约商户管理情况、交易监测情况等报送中国人民银行及其分支机构 。

请人民银行上海总部 ， 各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行 ， 深圳市中心支行及时将本通知转发至辖内各城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行、农村信用社和外资银行等 。

版权说明
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